Principais lições
- O ecossistema criptográfico perdeu US$ 2 trilhões em valor de mercado e perdeu vários players importantes em 2022, mas não morreu.
- Terra, Three Arrows Capital, FTX e uma série de outras grandes entidades sofreram perdas que caracterizaram o ano turbulento da criptomoeda.
- A Ethereum também concluiu “a fusão” para Proof-of-Stake após anos de antecipação.
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Do alívio da guerra de criptografia a hacks multimilionários e explosões que abalam a indústria, 2022 foi outro ano agitado para o espaço de ativos digitais.
Os momentos criptográficos do ano
Se você perguntasse a uma pessoa comum na rua para resumir 2022 em criptografia, há uma boa chance de que ela dissesse que este foi o ano em que a tecnologia morreu. Milhares de investidores que entraram bêbados na euforia do mercado altista no ano passado prometeram deixar o espaço para sempre em 2022 quando a ressaca começou, mas alguns obstinados permaneceram por perto.
Para aqueles que o fizeram, este não foi um ano tranquilo. Claro, nossas moedas despencaram no valor do dólar este ano, já que a indústria sofreu uma queda de US$ 2 trilhões, mas houve muitos eventos importantes para nos manter entretidos. Ou se não entretido, pelo menos ocupado.
Como é típico dos mercados em baixa, alguns dos eventos marcantes do ano também foram alguns dos mais catastróficos. E poucos argumentariam que 2022 foi um dos anos mais catastróficos da criptomoeda até agora. Assistimos em choque quando Terra, Three Arrows Capital e FTX caíram como dominós com apenas alguns meses de diferença. As pessoas sofreram perdas impressionantes e parecia que a indústria retrocedeu anos.
No entanto, 2022 nos deu alguns desenvolvimentos positivos. O Ethereum teve um bom ano, apesar do fraco desempenho do preço do ETH quando o “Mesclar” finalmente foi lançado. Também vimos governos em todo o mundo reconhecerem o potencial das criptomoedas em um cenário de guerra e inflação crescente.
2022 foi um dos anos mais agitados da criptomoeda, mas a indústria sobreviveu. Durante o último mercado de baixa das criptomoedas, havia uma dúvida sobre se o ecossistema sobreviveria. Em 2022, quem acompanha o espaço mais de perto não tem dúvidas de que a criptomoeda veio para ficar. E não veio apenas para ficar, mas após os acontecimentos deste ano, os alicerces devem estar mais fortes do que nunca em 2023 e além.
Por enquanto, porém, a indústria ainda está refletindo sobre o que foi-por todas as contas-um ano memorável, se não totalmente positivo, para o ecossistema criptográfico. Aqui estão os 10 momentos mais importantes.
Canadá Congela Fundos do Freedom Comvoy
O primeiro grande evento criptográfico de 2022 não ocorreu na cadeia, nem mesmo online, mas em Ottawa, capital do Canadá. Em 22 de janeiro, centenas de caminhoneiros canadenses partiram de várias partes do país para começar a se reunir em Parliament Hill para protestar contra os mandatos e restrições da vacina COVID-19. Como o governo se recusou a negociar com eles, o chamado “Comboio da Liberdade” assumiu o controle das ruas. A aplicação da lei lutou para remover os manifestantes devido ao tamanho do comboio e dos veículos.
Em 14 de fevereiro, em resposta aos protestos, o primeiro-ministro Justin Trudeau invocou a Lei de Emergências, que dá temporariamente ao governo poderes extraordinários para responder a emergências de ordem pública. O governo Trudeau então ordenou que as instituições financeiras canadenses congelassem as contas bancárias dos manifestantes - bem como de qualquer pessoa que os apoiasse por meio de doações - em uma tentativa de cortar seu financiamento. Implacáveis, os manifestantes mudaram para cripto, o que levou as autoridades canadenses a lista negra pelo menos 34 carteiras criptográficas diferentes conectadas ao Freedom Convoy. Pouco tempo depois, uma força policial conjunta retirou os caminhoneiros das ruas à força; em 20 de fevereiro, o centro de Ottawa estava completamente limpo.
Para o espaço criptográfico, os protestos de Ottawa mostraram a facilidade com que até mesmo as democracias ocidentais poderiam armar seus setores financeiros contra seus próprios cidadãos. Nesse contexto, a missão do Bitcoin veio à tona. Os entusiastas da criptografia apontaram que o Bitcoin oferece um sistema de pagamento mundial sem permissão e resistente à censura como uma alternativa às redes bancárias controladas pelo estado. Apesar de todas as suas falhas, as criptomoedas descentralizadas oferecem uma garantia crucial: seu dinheiro é realmente seu e ninguém pode impedi-lo de usá-lo. Como Arthur Hayes escreveu em uma postagem média de março, se você depende apenas do setor bancário tradicional, “você pode pensar que tem um patrimônio líquido de US$ 100, mas se o banco ou o governo, por qualquer motivo, decidir que você não pode mais acessar a rede digital, seu patrimônio líquido se tornará US$ 0. ” Tom Carreras
Ucrânia começa a aceitar doações de criptomoedas
O conflito Rússia-Ucrânia teve um grande impacto nos mercados globais este ano, incluindo as criptomoedas. O mercado despencou quando o presidente Vladimir Putin ordenou que os militares russos invadissem a Ucrânia, mas a guerra se tornou a primeira em que as criptomoedas ocuparam o centro do palco.
Poucos dias após a invasão, a conta oficial do governo ucraniano no Twitter publicou uma postagem solicitando doações de Bitcoin e Ethereum com dois endereços de carteira incluídos. O tweet imediatamente gerou confusão, com Vitalik Buterin ponderando para alertar as pessoas de que a conta pode ter sido hackeada.
Mas o Ministério da Transformação Digital do governo prontamente confirmou que o pedido era, de fato, legítimo. O governo ucraniano realmente estava pedindo criptomoedas para financiar seus esforços de ajuda na guerra.
As doações inundaram e, em três dias, o governo arrecadou mais de $ 30 milhões em BTC, ETH, DOT e outros ativos digitais. Alguém até enviou um CryptoPunk NFT.
A campanha inicial de arrecadação de fundos foi apenas um dos movimentos históricos do governo para adotar a criptomoeda durante um período de crise. Havia também um museu NFT, enquanto a UkraineDAO trabalhava com o governo para arrecadar fundos adicionais e conscientização.
As criptomoedas também ficaram sob forte foco durante a guerra devido às sanções do Ocidente contra a Rússia, com políticos alertando que os oligarcas russos poderiam recorrer às criptomoedas para esconder sua riqueza. Cidadãos que fugiram da Rússia recorreram ao Bitcoin para preservar seu dinheiro à medida que o rublo perdia seu valor, enquanto grandes exchanges como Kraken, Binance e Coinbase enfrentaram pedidos para bloquear cidadãos russos após sanções globais. As três bolsas limitaram seus serviços após as sanções da UE.
Em meio à destruição do ataque da Rússia à Ucrânia, o papel das criptomoedas na guerra mostrou o poder do dinheiro sem fronteiras mais claro do que nunca. Em tempos de crise, o dinheiro da Internet serviu como uma ferramenta poderosa para os necessitados. O pedido de doações de cripto da Ucrânia foi o primeiro do mundo, mas é seguro dizer que veremos outros estados-nação adotando cripto no futuro. Chris Williams
Biden assina ordem executiva sobre regulamentação cripto
Além de todas as outras coisas confusas que aconteceram este ano, as autoridades de todo o mundo - mas especialmente nos EUA - elevaram seu jogo regulatório a um nível totalmente novo. E, francamente, já era hora. Se formos honestos, a abordagem do governo dos EUA para regular a criptomoeda foi dispersa mesmo em seus melhores dias, e você dificilmente pode imaginar uma indústria implorando, apenas tímido de implorando, para um conjunto de regras mais claro.
Entrando em 2022, ficou bem claro que o poder executivo não havia feito nenhum progresso real coordenado nem mesmo para definir quais ativos digitais realmente estamos, muito menos como regulá-los. São títulos? Commodities? Algo totalmente diferente? Talvez eles sejam como títulos em alguns aspectos, mas não parece títulos de outras formas. Talvez alguns deles sejam commodities, outros sejam títulos e outros sejam moedas... mas quais são os critérios pelos quais fazemos essas distinções? O Congresso está trabalhando nisso? Afinal, quem faz as regras neste ramo do governo?
O Presidente, é quem.
13 anos e três administrações após a mineração do bloco de gênese do Bitcoin, o presidente Biden emitiu uma ordem executiva instruindo quase todas as agências federais, incluindo os departamentos de gabinete, a finalmente apresentar planos abrangentes para a regulamentação e aplicação de criptografia nos EUA. O pedido de Biden foi antecipado por meses antes de ser finalmente assinado em março e, quando chegou, foi geralmente visto como um benefício para o setor. Longe da abordagem draconiana que muitos temiam, a ordem de Biden era pouco mais que uma diretiva de pesquisa que exigia que cada agência elaborasse um plano de uma vez por todas e o apresentasse à Casa Branca.
Embora haja pouca discordância de que é necessário um livro de regras criptográfico abrangente, o órgão governamental com poder para escrevê-lo - ou seja, o Congresso - não está sinalizando que está se apressando. Como está atualmente, a criptografia só pode ser regulamentada sob a estrutura das leis como estão escritas atualmente, e esse é o trabalho do presidente. Já é hora de um presidente pelo menos dar o pontapé inicial.
Se formos totalmente justos, uma ordem executiva realmente não é muito em termos de poder e aplicabilidade; tem aproximadamente a mesma força de lei que um memorando de escritório. Mas quando o escritório em questão é o Poder Executivo dos Estados Unidos, a importância desse memorando não pode ser exagerada. Jacob Oliver
Atacantes roubam US$ 550 milhões da rede Ronin
A criptografia sofreu uma série de hacks de alto nível em 2022, mas a exploração de nove dígitos que atingiu a ponte Ronin da Axie Infinity em março foi a maior de longe.
Um grupo de invasores mais tarde identificado pela polícia dos EUA como o ataque patrocinado pelo Estado norte-coreano Grupo Lazarus usou e-mails de phishing para obter acesso a cinco dos nove validadores da cadeia Ronin. Isso permitiu que o sindicato do crime pilhar a ponte que conectou a rede à rede principal Ethereum de 173,600 Ethereum e 25.5 milhões de USDC com um valor combinado de cerca de $ 551.8 milhões.
O detalhe mais estranho de todo o incidente é que o hack ocorreu seis dias antes da divulgação da notícia. Por quase uma semana, ninguém gerenciando a ponte ou fornecendo liquidez percebeu que os fundos haviam sido drenados. Embora isso mostre uma preocupante falta de atenção do criador do Axie Infinity, Sky Mavis e seus parceiros, a resposta lenta pode ser parcialmente explicada pela falta de uso da ponte devido à deterioração das condições do mercado.
O incidente Ronin marcou o início de uma série de ataques do Lazarus Group contra o espaço criptográfico. Em junho, a rede Layer 1 Harmony perdeu $ 100 milhões a um esquema de phishing semelhante, enquanto o fundador da DeFiance Capital, Arthur Cheong, também foi vítima de um ataque direcionado dos hackers norte-coreanos, custando-lhe uma pilha de NFTs Azuki de alto valor.
Embora a maioria desses fundos ainda esteja faltando, cerca de US$ 36 milhões foram devolvidos com a ajuda da empresa de análise de blockchain. Chainalysis e troca de criptografia Binance. Tim Craig
Yuga Labs lança Otherside
Yuga Labs venceu em NFTs em 2021, mas o criador do Bored Ape Yacht Club não diminuiu sua seqüência de vitórias ao entrar em 2022. Uma aquisição em março das coleções CryptoPunks e Meebits da Larva Labs selou a coroa de Yuga como a maior empresa de NFT do mundo, ajudando Bored Apes a voar alto. Os membros da comunidade Bored Ape foram brindados com o maior airdrop do ano, quando a ApeCoin caiu na semana seguinte, com os detentores das imagens originais do macaco tokenizado recebendo pagamentos de seis dígitos. A empresa também conseguiu um mega-raise liderado por a16z, mas sua maior jogada do ano ocorreu em abril, quando voltou seu foco para o Metaverso.
Yuga iniciou seu capítulo Metaverse com uma venda NFT para terrenos virtuais, oferecendo aos membros da comunidade uma chance de possuir um pedaço de um mundo místico apelidado de “Otherside”. Fiel ao manual de Yuga, os membros existentes da comunidade receberam seus próprios lotes Otherdeeds gratuitamente como recompensa por sua lealdade, enquanto outros foram deixados para trocá-los pelos 55,000 lotes do mundo virtual em uma casa da moeda pública.
E cara, eles sucata.
O lançamento do Otherside foi a queda NFT mais esperada do ano e os Bored Apes estavam subindo, então a demanda pelo terreno virtual era alta. Como esperado, uma guerra de gás se seguiu, e apenas aqueles que podiam gastar milhares de dólares em sua transação sobreviveram. Yuga culpou o lançamento pelos problemas de congestionamento do Ethereum e deu a entender que poderia se afastar da rede, embora esses planos nunca tenham sido aprovados. Ao todo, a empresa faturou cerca de US$ 310 milhões com a venda, tornando-se a maior queda de NFT da história. Os preços dispararam brevemente no mercado secundário e desde então caíram devido à fraqueza geral do mercado, mas é seguro dizer que todos os olhos estarão de volta à coleção assim que o hype do Metaverse aumentar. Em um ano em que o interesse pelos NFTs caiu, Yuga provou mais uma vez que a tecnologia não vai a lugar nenhum. E Otherside tem uma chance tão boa quanto qualquer outra de levá-lo ao próximo nível. Chris Williams
Terra colapsa
No seu auge, Terra era uma das maiores criptomoedas do mundo por capitalização de mercado. Terra viu um aumento impressionante no final de 2021 até o início de 2022, graças principalmente ao sucesso de sua stablecoin nativa, UST. Ao contrário da maioria das stablecoins, a UST não era totalmente garantida: ela dependia de um mecanismo algorítmico para se manter no mesmo nível do dólar americano. O sistema permite que os usuários criem novos tokens UST queimando uma quantidade equivalente da volátil moeda LUNA da Terra, ou resgatem UST por novas moedas LUNA.
O mecanismo da Terra ajudou o blockchain a subir no início do mercado em baixa, à medida que os usuários de cripto buscavam refúgio em stablecoins para evitar a exposição a criptoativos em queda. A UST era uma opção particularmente atraente por causa do Anchor Protocol, uma plataforma de empréstimo no Terra que fornecia um rendimento de 20% sobre os empréstimos da UST. À medida que os participantes do mercado migraram para a UST para aproveitar o rendimento, eles queimaram cada vez mais o LUNA, elevando seu preço. A ascensão - juntamente com os endossos enfáticos do vocalista do Terra, Do Kwon, nas mídias sociais - projetou uma sensação de que o Terra era simplesmente invulnerável à tendência de baixa. Por sua vez, a UST parecia ainda mais atraente.
Em seu auge, o ecossistema Terra valia mais de US$ 40 bilhões, mas o mecanismo de token duplo da rede provou ser sua ruína. Uma série de liquidações do tamanho de baleias desafiou a peg da UST em 7 de maio, levantando o alarme antes que a UST registrasse uma breve recuperação. A UST perdeu sua estabilidade novamente dois dias depois, desencadeando uma corrida aos bancos. Os detentores de UST correram para resgatar seus tokens em troca de moedas LUNA, expandindo muito a oferta de LUNA e depreciando o valor da moeda, o que, por sua vez, levou ainda mais detentores de UST a resgatar. Em 12 de maio, a UST estava sendo negociada a US$ 0.36, enquanto o preço da LUNA havia caído para frações de centavo.
O colapso do Terra causou um colapso do mercado, mas os danos não pararam por aí. A implosão do protocolo provocou uma aguda crise de liquidez, atingindo grandes players como Celsius, Three Arrows Capital, Genesis Trading e Alameda Research. Legisladores de todo o mundo também denunciaram os riscos apresentados pelas stablecoins, especialmente as algorítmicas. De muitas maneiras, o Terra foi o maior fracasso das finanças descentralizadas, e as consequências de sua implosão ainda estão se revelando. Tom Carreras
Celsius, 3AC caem em grande crise de liquidez criptográfica
Quando o ecossistema Terra entrou em colapso, sabíamos que a precipitação seria ruim, mas ainda não sabíamos quem afetaria e quanto tempo levaria. Acontece que demorou cerca de um mês. Terra implodiu em maio, apagando dezenas de bilhões de dólares em valor e chamando a atenção de promotores em vários continentes. Em meados de junho, os frutos do “trabalho” de Do Kwon chegaram aos mercados cripto de varejo centralizados, e é aí que as coisas clientes foi para o sul.
Na noite de 12 de junho, a Celsius alertou seus clientes de que estava temporariamente, mas indefinidamente, suspendendo os saques. Todo mundo soube instantaneamente que isso era muito ruim. A Celsius investiu no Terra e, quando o fundo do poço caiu, acendeu uma chama que já havia sido acesa pelo CEO Alex Mashinsky. negociação não autorizada nos livros da empresa, como foi revelado mais tarde. À medida que seus investimentos se tornavam insolventes, provocou uma reação em cadeia entre um elenco familiar de personagens, todos os quais viram dias melhores antes de junho de 2022.
O que é pior, a maior parte desses empréstimos e empréstimos ocorreu dentro de uma rede fechada de um punhado de empresas. Celsius emprestou dinheiro em plataformas descentralizadas como Maker, Compound e Aave, mas também emprestou pesadamente a entidades centralizadas como Genesis, Galaxy Digital e Three Arrows Capital. Esses caras (exceto o Galaxy, para seu crédito) estavam voltando e emprestando-o de volta, e assim por diante. Provavelmente levará anos até que vejamos todas as cadeias de custódia em torno de todos os ativos que foram repassados, mas os sinais sugerem que, apesar de todas as suas avaliações multibilionárias, essas empresas podem estar apenas passando a mesma pilha de dinheiro. e de novo.
A próxima grande implosão foi Three Arrows; poucos dias após o anúncio de Celsius, rumores sobre a insolvência da 3AC começaram a circular e seus cofundadores, Su Zhu e Kyle Davies, ficaram em silêncio. Acredita-se que agora eles estejam fugindo devido a cerca de US$ 3.5 bilhões após a inadimplência em uma série de empréstimos. Outros como Babel Finance, Voyager Digital e BlockFi também foram atingidos pelo contágio que acabaria por atingir o império FTX de Sam Bankman-Fried (mesmo que levasse alguns meses).
A crise de liquidez de junho serviu como um terrível lembrete dos perigos das bolsas centralizadas e do grau em que esses chamados “custodiantes” realmente custodiam os fundos dos clientes. Certo, algumas dessas empresas não esconder o que eles estavam fazendo, mesmo que também não estivessem chamando atenção especial para isso. Mas ei, essa era a proposta de valor central da CeDeFi - se você queria rendimentos DeFi atraentes, mas não tinha tempo, conhecimento ou paciência para fazer isso sozinho, você pode ter um custodiante para fazer isso por você. Mas você tem que ser capaz de confiar neles até certo ponto, e mesmo se você e guarante que os mesmos estão dando-lhes permissão para jogar com seu dinheiro, eles precisam ser francos sobre o que - e quero dizer exatamente o que - eles estão fazendo com isso.
Ele também testa os limites dos “termos e condições”, que sempre foram uma pedra no sapato de qualquer usuário que tentasse interagir com qualquer produto. A Celsius, para seu crédito, deixou bem claro que faria o que quisesse com os depósitos dos clientes: seu termos de serviço afirmar claramente que é não um custodiante legal dos fundos do cliente e, em vez disso, considera os depósitos do cliente um “empréstimo” para a empresa, que é então livre para negociar, apostar, emprestar, transferir e muito mais com o dinheiro, enquanto esclarece que “no caso de a Celsius falir... você pode não conseguir recuperar ou recuperar a propriedade de tais Ativos Digitais e, além de seus direitos como credor da Celsius de acordo com as leis aplicáveis, você pode não ter nenhum recurso ou direito legal em relação a As obrigações de Celsius para com você.
Essa é uma linguagem bastante evasiva para uma marca que se promoveu como uma alternativa mais “confiável” aos bancos, mas parece que eles vão cavalgar até os tribunais de falências. Jacob Oliver
Tesouro dos EUA sanciona dinheiro de tornado
Tornado Cash é um protocolo de preservação da privacidade que ajuda os usuários a ofuscar seu histórico de transações on-chain. Em 8 de agosto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA anunciou havia colocado o protocolo em sua lista de sanções. Em um comunicado, a agência alegou que criminosos cibernéticos (incluindo hackers patrocinados pelo estado norte-coreano) usaram o Tornado Cash como veículo para lavagem de dinheiro.
A proibição indignou a indústria cripto. Empresas criptográficas como Circle e Infura agiram imediatamente para cumprir as sanções, colocando na lista negra os endereços Ethereum que haviam interagido com o Tornado Cash. Alguns protocolos DeFi seguiram o exemplo bloqueando carteiras de seus frontends.
Após o anúncio da OFAC, o Serviço de Investigação e Informações Fiscais da Holanda preso Desenvolvedor principal do Tornado Cash, Alexey Pertsev, por suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro. Ele ainda está sob custódia sem nenhuma acusação formal contra ele até o momento.
A proibição do Tornado Cash foi sem precedentes, pois marcou a primeira vez que uma agência governamental sancionou um código-fonte aberto em vez de uma entidade específica. Isso também preocupação sinalizada sobre a capacidade do Ethereum de permanecer resistente à censura.
Louvavelmente, a comunidade criptográfica tomou várias iniciativas para lutar contra a decisão, a mais notável das quais é Processo da Coin Center contra OFAC. O resultado do caso pode ter um grande impacto no futuro da criptomoeda, pois determinará se o governo dos EUA tem o poder de sancionar outros projetos descentralizados. Tom Carreras
Ethereum envia “a fusão”
Havia pouco para nos distrair das más notícias em 2022, mas o Ethereum trouxe algum alívio para o espaço durante o verão, pois começou a parecer que “a fusão” poderia finalmente ser lançada. A tão esperada atualização de Proof-of-Stake do Ethereum está em discussão desde que o blockchain existe, então a expectativa era alta assim que o lançamento de setembro foi finalizado.
O hype para a fusão foi suficiente para tirar o desespero do mercado após a crise de liquidez de junho, e falar de um fork Proof-of-Work da rede ajudou a narrativa a ganhar força. O ETH subiu mais de 100% desde o fundo de junho, aumentando as esperanças de que os benefícios da fusão-99.95% de melhoria na eficiência energética e uma redução de 90% nas emissões de ETH-poderia ajudar as criptomoedas a se tornarem otimistas.
No final, a atualização enviado sem problemas em 15 de setembro. Como previram alguns traders experientes, a Fusão foi um “vender a notícia” event e EthereumPOW falharam, mas a comunidade Ethereum não se intimidou com a fraca ação do preço. Frequentemente comparado a um avião que muda de motor durante o voo, o Merge foi aclamado como a maior atualização tecnológica da criptomoeda desde o lançamento do Bitcoin, e os desenvolvedores do Ethereum foram amplamente aplaudidos por seu sucesso.
Curiosamente, a grande imprensa percebeu a eficiência de carbono aprimorada do Ethereum assim que o Merge foi lançado, mas é provável que o impacto real da atualização só se torne aparente nos próximos anos.
A fusão melhorou muito a política monetária do Ethereum a ponto de o ETH se tornar brevemente deflacionário e pode ter preparado o cenário para instituições famintas por rendimentos adotarem o ETH. Portanto, se a criptomoeda entrar em um novo mercado em alta em um mundo pós-fusão, o Ethereum tem uma chance tão boa quanto qualquer outra de liderar a corrida. Chris Williams
FTX colapsa
No outono de 2022, a sensação de desastre no mundo das criptomoedas havia se tornado quase normal. A Terra implodiu, cerca de uma dúzia de empresas proeminentes faliram durante o verão, o Tesouro proibiu um protocolo de código aberto e assim por diante. Mas enquanto estávamos quase entorpecidos com a escala absoluta de catástrofes que o ano nos atingiu, 2022 deixou seu cataclismo mais chocante para o final.
Apenas um mês atrás, o FTX estava no topo do mundo. A bolsa com sede nas Bahamas era conhecida por gastar um lote de dinheiro na promoção de sua imagem e, ao fazê-lo, tornou-se o mais próximo de um nome familiar que existe em criptografia. Visando claramente o consumidor de varejo americano, a FTX foi especialmente grande em se associar aos esportes, fechando acordos de patrocínio com nomes como Tom Brady e Steph Curry, colocando seu nome na arena do Miami Heat e gastando em publicidade no Super Bowl. Quando outros custodiantes centralizados começaram a falir, a FTX passou a oferecer crédito emergencial e investimentos para evitar o pior.
Seu CEO desalinhado, Sam Bankman-Fried, faria um esforço especial para trocar sua bermuda cargo por uma camisa e gravata quando visitasse DC para manter um tribunal com políticos e reguladores, garantindo-lhes a confiabilidade e o compromisso da FTX com a cooperação equilibrada entre governo e indústria para instituir regras e regulamentos razoáveis para o espaço. Ele enfeitou capas de revistas, hospedou ex-chefes de estado em eventos da FTX e fez grandes shows de suas inclinações de caridade, insistindo que seu objetivo final era ganhar tanto dinheiro quanto pudesse para que pudesse doar tudo para boas causas.
Portanto, foi uma bomba no início de novembro, quando rumores de iliquidez na empresa irmã oficialmente não oficial da FTX, Alameda Research (também fundada pela SBF e, de acordo com documentos judiciais, inteiramente sob seu controle) poderiam pressionar a FTX. Isso provocou uma corrida aos bancos na plataforma, que posteriormente revelou que a maioria dos ativos da bolsa já havia desaparecido. Segundo a maioria dos relatos, a história é que a FTX “emprestou” esses depósitos à Alameda, que havia perdido bilhões em posições de alto risco mal administradas. Então a Alameda também os perdeu, deixando um buraco de US$ 10 bilhões nos livros da FTX.
À medida que mais detalhes vêm à tona por meio de entrevistas com testemunhas e documentos judiciais, fica dolorosamente claro que não apenas a FTX não era uma boa empresa, mas também uma excepcionalmente ruim. Tudo - e eu quero dizer tudo-sobre a explosão do FTX foi extraordinário, com cada revelação de má conduta, engano, duplicidade, incompetência e fraude superada apenas pela próxima. Obviamente, os detalhes ainda são obscuros e ninguém ainda foi considerado culpado de nenhum crime. Mas sabemos pelo menos duas coisas com certeza: há evidências substanciais de que a FTX retirou US$ 10 bilhões dos depósitos de seus clientes para cobrir as negociações ruins da Alameda, e eles mal se preocuparam em manter o controle do dinheiro.
Uma coisa é manipular os livros; é outra coisa totalmente não para manter os livros em tudo. Mesmo concedendo o benefício mais generoso da dúvida ainda sugere total incompetência na melhor das hipóteses. Agora parece provável que quando a FTX interrompeu os saques durante a corrida bancária que experimentou em 8 de novembro, pode muito bem ter sido em parte porque a empresa nem sabia onde estava o dinheiro.
Três dias depois, a FTX pediu concordata e a SBF “renunciou” ao cargo de CEO da FTX. Ele foi imediatamente substituído por John J. Ray III, um homem que fez carreira supervisionando a dissolução de empresas falidas, algumas das quais afundaram como resultado de fraude ou outra má conduta. Em linguagem nada menos que lendária, Ray testemunhou por escrito ao tribunal:
“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como aqui. Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior, até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes.”
E este é o homem que supervisionou a dissolução de porra da Enron.
A defesa da SBF, se é que se pode realmente chamá-la assim, tem sido uma série imprudente de comentários públicos, entrevistas e tweets que não conseguiram nada, exceto enfurecer todos os que assistem e aumentar a lista de evidências dos promotores. Ele ainda está nas Bahamas, supostamente “sob supervisão”, mas vivendo a vida em sua cobertura multimilionária em Nassau; a maioria dos espectadores, no entanto, está se perguntando por que ele não está atualmente “sob supervisão” em uma prisão federal sem fiança. Bernie Madoff foi preso 24 horas depois que as autoridades souberam das evidências de suas impropriedades; isso nos deixa imaginando o que está demorando tanto desta vez. Jacob Oliver
Divulgação: no momento da redação deste artigo, alguns autores deste artigo possuíam BTC, ETH, alguns Otherside NFTs e vários outros criptoativos. Um autor também entrou com uma ação na ação coletiva da Bragar, Eagle & Squire contra a Celsius Network.
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