Apreensão de BTC de US$ 3.6 bilhões por hack da Bitfinex: bom ou ruim para a indústria?

Republicado por Platão

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Na madrugada de 1º de fevereiro, US$ 3.55 bilhões em Bitcoin provenientes do hack da Bitfinex em 2016 mudou de repente após anos. Uma semana depois, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou oficialmente o apreensão de cerca de US$ 3.6 bilhões em Bitcoin relacionado ao mesmo hack de troca de criptografia.

Esse movimento em cadeia de Bitcoin foi supostamente conduzido por agentes federais como parte de sua apreensão.

A identidade dos hackers ainda permanece desconhecida, mas as autoridades prenderam um casal de Nova York, Ilya 'Dutch' Lichtenstein e Heather Morgan, por lavar esses Bitcoins desse hack. Eles foram acusados de conspirar para lavar dinheiro e fraudar o governo federal, mas muitos acreditam que também podem ser hackers.

Mas por que é tão difícil lavar criptomoedas, especificamente Bitcoin?

Bem, vários especialistas da indústria disseram Finanças Magnates que era o livro-razão aberto do Bitcoin que tornava difícil para os criminosos se safarem desses lucros ilícitos.

“É difícil lavar criptografia devido à natureza imutável das transações contábeis”, explicou o diretor de tecnologia da CEX.IO, Dmytro Volkov. Ele ressaltou que equipes analíticas com ferramentas sofisticadas de monitoramento são uma dor de cabeça para hackers e lavadores.

“Embora as pegadas digitais sejam difíceis de rastrear, esforços proativos consistentes para ficar um passo à frente do crime cibernético são absolutamente críticos para o sucesso e crescimento contínuos dos ecossistemas de criptomoedas. Especialmente, no que se refere a áreas de vulnerabilidades conhecidas, como armazenamento de carteira quente, due diligence proativa e gestão de risco pode impedir que os ataques ocorram em primeiro lugar. Mas, também há oportunidades aqui. Equipes de segurança robustas energizadas pelos recursos em expansão da tecnologia blockchain estão bem posicionadas para impedir ataques”, disse Volkov.
Mas, hackers e lavadores estão modificando suas táticas de lavagem de Bitcoins contaminados com as marcas de atividades ilícitas. Os mixers de Bitcoin são amplamente usados para quebrar criptomoedas em pedaços e limpar seus registros de transações.

Apesar dos avanços tecnológicos de ambos os lados, o comportamento humano continua sendo uma das principais vulnerabilidades para hackers e lavadores.

“Não acho difícil lavar criptomoedas, mas as pessoas cometem erros por natureza. Muitas vezes, você encontrará golpistas interagindo com exchanges centralizadas ou exibindo seus estilos de vida luxuosos nas mídias sociais, o que aponta para algo suspeito”, disse Mark Basa, gerente global de marcas e negócios da HOKK Finance.

Como a apreensão afetará a indústria?

As autoridades dos EUA apreenderam cerca de 94,000 Bitcoins do Hack do Bitfinex. No total, cerca de 120,000 BTC foram roubados no ataque de 2016. Embora não esteja totalmente recuperado, ainda é a maior apreensão financeira de sempre do Departamento de Justiça dos EUA.

Os hacks revelam vulnerabilidades das exchanges, mas essas apreensões provam que o ecossistema descentralizado não está fora do alcance de ninguém.

“Acho que é um grande benefício para a indústria”, disse Eric Chen, CEO e cofundador da Injective Labs. “Milhares de indivíduos foram impactados por esse hack e podem finalmente começar a recuperar parte de seus fundos. Espero que a maioria dessas partes se junte novamente ao ecossistema quando anteriormente eles o evitavam até certo ponto depois de sofrer uma perda de capital tão grande”.

Embora essas convulsões sejam boas de certa forma, elas colocam uma enorme quantidade de Bitcoin nas mãos dos governos. Os governos dos Estados Unidos e da China tornaram-se dois dos maiores detentores de criptomoedas.

O drama em torno da apreensão pode ainda não ter terminado, pois a Bitfinex disse que compensou as vítimas e “seguirá os processos legais apropriados para estabelecer nossos direitos à devolução do Bitcoin roubado”.

Violações da propriedade fundamental do Bitcoin

Então, essas apreensões e o controle do governo estão violando a propriedade fundamental do Bitcoin?

“Embora muitos acreditem que grandes hacks como esses são evidências de que o Bitcoin se desviou de suas propriedades fundamentais de privacidade, entendemos e acreditamos no incrível potencial que essa tecnologia tem para superar problemas de privacidade na cadeia”, acrescentou Volkov.

Mas esses ataques podem levar os governos a acelerar seus esforços para reconhecer o Bitcoin.

“Como a Comissão de Segurança e Câmbio (SEC) deixou claro em relação à criptomoeda desde o primeiro dia, seu objetivo é proteger os investidores. Infelizmente, o ataque da Bitfinex está longe de ser novidade. O cibercrime está se tornando onipresente em todos os setores”, disse Volkov. “Esperamos que o governo olhe mais de perto do que nunca para o espaço de ativos digitais à medida que continua a amadurecer e evoluir. De fato, o presidente da SEC, Gary Gensler, disse recentemente que as exchanges de criptomoedas serão o foco principal na repressão de sua agência aos ativos digitais este ano.”

Esse movimento em cadeia de Bitcoin foi supostamente conduzido por agentes federais como parte de sua apreensão.

Mas por que é tão difícil lavar criptomoedas, especificamente Bitcoin?

Bem, vários especialistas da indústria disseram Finanças Magnates que era o livro-razão aberto do Bitcoin que tornava difícil para os criminosos se safarem desses lucros ilícitos.

Apesar dos avanços tecnológicos de ambos os lados, o comportamento humano continua sendo uma das principais vulnerabilidades para hackers e lavadores.