Autoridades australianas dizem que a criptografia é usada com muita frequência para lavagem de dinheiro

Republicado por Platão

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Agentes de aplicação da lei australianos estão alegando que criptomoeda tornou-se o número uma ferramenta para aqueles que procuram cometer lavagem de dinheiro ou fraude financeira.

Autoridades australianas emitem alerta criptográfico

Executivos seniores do Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) afirmam cripto tornou-se parte do “kit de ferramentas de lavagem de dinheiro” e que usar a tecnologia de moeda digital para roubar e esconder fundos de olhares indiscretos tornou-se um comportamento padrão no mundo da criminalidade. John Moss – chefe da agência australiana – afirmou em uma entrevista recente:

Agora estamos vendo uma lavagem de dinheiro mais tradicional sendo deslocada para criptomoedas, principalmente para enviar dinheiro para o exterior.

Não muito tempo atrás, a Chainalysis – uma empresa de análise de blockchain – disse que aproximadamente US$ 2.2 milhões em criptomoedas foram enviados apenas neste ano para grupos paramilitares russos e que o dinheiro está sendo usado para comprar armas e outros itens para financiar e impulsionar o lado da Rússia na economia. a guerra. Moss explicou:

Isso mostra como é fácil usar cripto como fonte de arrecadação de fundos e, quando você o mistura com a mídia social, obtém um grande alcance. Você tem uma tecnologia fácil de usar e, se for flexível no tipo de criptos que usa, pode se sair muito bem com ela.

Michael Tink – o gerente nacional de operações de inteligência da AUSTRAC – também jogou seus dois centavos na mistura, comentando:

Vimos evidências de australianos enviando dinheiro para contas offshore de criptomoedas vinculadas à al-Qaida [e] ISIL, e isso é em grande parte suporte organizacional para viagens, treinamento, salários de combatentes e uniformes. Não é preciso muito dinheiro para causar impacto em uma organização terrorista em uma zona de conflito, e pequenas quantias de dinheiro podem comprar armas e resultar em ataques, então ainda é um risco significativo.

Além disso, está sendo dito que muitos desses criminosos e potenciais belicistas estão usando caixas eletrônicos de moeda digital para colocar as mãos em fundos. Moss está preocupado que essas máquinas possam eventualmente dar lugar a uma rede de crimes que se espalha por todo o mundo. Ele disse:

Essas máquinas não são vistas em lugares como o Reino Unido. Quando você olha para os relatórios, vê muitas vítimas de fraude. Pessoas muito vulneráveis colocam grandes quantias de dinheiro nesses caixas eletrônicos, que são essencialmente enviados imediatamente para o exterior.

Caixas eletrônicos são frequentemente procurados

Tink também disse que os caixas eletrônicos costumam ser o primeiro método de conversão de cripto em dinheiro para que compras e negócios ilícitos possam ser feitos. Ele mencionou:

Uma das principais vulnerabilidades para um grupo criminoso que lava dinheiro é o estágio de colocação do ciclo de lavagem de dinheiro, de modo que está tentando colocar dinheiro em criptomoeda. [Esses caixas eletrônicos] são uma boa maneira de fazer isso. Há uma percepção de que se você estiver colocando dinheiro por um buraco na parede, ou em uma caixa de um shopping, ele ficará mais anônimo.

Tags: australiano, John Moss, Michael Tink