O Banco da Espanha, o banco central do país, reconheceu a primeira plataforma de criptomoedas que poderá operar e fornecer serviços oficialmente aprovados no país. A primeira exchange a receber essa aprovação foi a Bit2me, que agora está aprovada para atuar como provedora de serviços de ativos virtuais (VASP). Embora esta seja a primeira plataforma aprovada, outras terão que completar o longo processo estabelecido na lei para atender usuários espanhóis.
Espanha começa a licenciar VASPs
O Banco da Espanha aprovou a primeira plataforma a atuar oficialmente como um provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) reconhecido no país. A Bit2me, que é uma plataforma de criptomoedas com sede na Espanha e disponível em mais de 100 países, foi a primeira a receber esta licença que lhe permite operar no país depois de ter trabalhado com o regulador para mostrar que cumpre os requisitos definidos por lei.
a troca celebrado, afirmando em comunicado à imprensa que:
A entrada do Bit2Me no registro do regulador espanhol é mais um passo na adoção massiva do Bitcoin e do restante das criptomoedas na sociedade espanhola.
O novo registro que os VASPs precisam preencher na Espanha decorre de uma mudança na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo aprovada em abril.
Mais trocas a seguir
Embora o Bit2me tenha sido a primeira exchange aprovada pelo Banco da Espanha, mesmo as exchanges globais internacionais terão que se registrar se quiserem atender clientes espanhóis. As exigências que a lei estabelece foram qualificadas como rigorosas por analistas, que estabelecido este registro marcará um antes e um depois para provedores de serviços relacionados a criptomoedas na Espanha.
O registro, que foi estabelecido em outubro, será usado para coordenar sanções para evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com ativos de criptomoedas negociados usando esses provedores de ativos. É por isso que cada bolsa deve apresentar um manual de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e também um documento de gestão de risco detalhando o fluxo de informações e as ações que serão tomadas para cumprir a devida diligência.
As penalidades que as empresas terão que pagar se continuarem atuando no país sem a licença também estão definidas em lei. As empresas que fugirem desse registro terão que pagar entre € 150,000 ($ 170,498) e € 10,000,000 ($ 11,366,900). As penalidades também podem incluir sanções às diretivas dessas empresas.
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