- Os funcionários da Binance ajudaram os usuários a ignorar os protocolos KYC.
- As evidências apontam para salas de bate-papo oficiais chinesas.
- As técnicas envolviam falsificação de documentos bancários e exploração de vulnerabilidades.
Em um movimento para aumentar a transparência após o desastre do FTX, a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, se viu envolvida em uma nova controvérsia. Um relatório recente alega que os membros da Binance têm ajudado os usuários a contornar os protocolos de segurança.
Uma investigação da CNBC revela que funcionários e voluntários da empresa podem ter ajudado clientes chineses contornar os controles Know Your Customer (KYC) da Binance. As evidências apontam para as salas de bate-papo oficiais em chinês da bolsa, que possuem mais de 220,000 usuários registrados. Nessas salas de bate-papo, os usuários compartilham mensagens detalhando métodos para ignorar os protocolos de KYC, residência e verificação.
Acredita-se que as mensagens em questão tenham se originado de contas vinculadas a funcionários da Binance ou voluntários treinados, conhecidos como “Anjos”. Essas técnicas envolvem falsificação de documentos bancários, fornecimento de endereços incorretos e exploração de outras vulnerabilidades do sistema.
Um representante da Binance respondeu a essas alegações, afirmando que medidas foram tomadas contra os funcionários que violaram as políticas internas ou fizeram recomendações inadequadas.
Essa notícia chega em um momento em que A China está reprimindo as criptomoedas, com uma proibição severa iniciada em 2021 e a proibição de exchanges de criptomoedas desde 2017. Os usuários chineses que conseguirem burlar os requisitos KYC para acessar a Binance podem enfrentar sérias consequências se descobertos.
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- Fonte: https://cryptonewsland.com/binance-insiders-allegedly-helped-chinese-users-skirt-security-protocols/
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