A Binance tem sido objeto de escrutínio regulatório em escala global, com várias nações implementando limites ou banindo completamente seus serviços como resultado de alegações de infrações regulatórias. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre a Binance.US em fevereiro sobre entidades comerciais supostamente ligadas a Changpeng “CZ” Zhao, CEO da Binance. Um relatório de investigação indicou que a Binance provavelmente foi responsável pela transferência de cerca de 400 milhões de dólares em dinheiro de uma conta da Binance.US para uma empresa comercial administrada por Zhao.
Em sua carta, os senadores dos Estados Unidos, liderados por Elizabeth Warren, expressaram suas preocupações com as operações da Binance e pediram os balanços patrimoniais das empresas, regras AML e documentação sobre o vínculo entre a Binance e a Binance.US. Os senadores acusaram a Binance e sua afiliada americana de burlar as autoridades dos Estados Unidos, fugir de sanções e ajudar na lavagem de pelo menos US$ 10 bilhões em fundos ilícitos. Declarações anteriores feitas pela Binance indicam que as duas empresas são organizações distintas, cada uma com sua própria gestão e atividades autônomas.
Hillman, da Binance, mencionou em sua resposta à carta dos senadores que a exchange de criptomoedas usa ferramentas internas e de terceiros para monitorar transações e perfis de usuários em tempo real. Como resultado dos alertas gerados pelo monitoramento de transações, a Binance conseguiu interromper mais de 54,000 transações entre agosto de 2021 e novembro de 2022. A Binance não abordou as preocupações dos senadores sobre a falta de abertura da bolsa, apesar de já ter fornecido os dados financeiros que haviam sido solicitados às autoridades norte-americanas. Em vez disso, omitiu as informações da carta que havia enviado aos senadores.
No geral, é provável que a resposta da Binance seja um esforço para acalmar as preocupações e fortalecer seu relacionamento com as autoridades americanas, que vêm reprimindo as exchanges de criptomoedas e outros participantes do setor. No entanto, as dificuldades regulatórias da Binance estão longe de serem resolvidas, e é possível que a bolsa seja submetida a mais escrutínio nos próximos meses, à medida que as autoridades trabalham para garantir a conformidade com a AML e outras legislações.
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- Fonte: https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
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