A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, respondeu a uma carta de senadores dos EUA enviada em 2 de março, que levantou preocupações sobre as atividades da bolsa e solicitou dados financeiros. Os senadores, liderados por Elizabeth Warren, alegaram que há evidências de que a Binance e seu braço americano tentaram driblar os reguladores dos EUA, driblar sanções e facilitar a lavagem de pelo menos US$ 10 bilhões. Eles solicitaram “todos os balanços das subsidiárias da Binance e da Binance de 2017 até o presente”, bem como políticas anti-lavagem de dinheiro e similares, e documentos sobre o relacionamento entre a Binance e a Binance.US.
A resposta da Binance, que teria sido enviada aos reguladores dos EUA, mas não incluía os dados financeiros solicitados pelos senadores, foi um documento de 14 páginas que enfatizou os esforços de conformidade da bolsa e reconheceu os erros do passado. O diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillman, observou na carta que a bolsa construiu políticas sólidas de Conheça seu Cliente e Anti-Lavagem de Dinheiro nos últimos anos e utiliza ferramentas internas e ferramentas de terceiros estabelecidos para escanear transações e perfis de usuários em tempo real. Hillman também afirmou que entre agosto de 2021 e novembro de 2022, a Binance interrompeu mais de 54,000 transações como resultado de alertas de monitoramento de transações.
Apesar da ênfase da Binance na conformidade, a resposta da bolsa não atendeu às preocupações dos senadores sobre transparência. Os senadores alegaram que “as poucas informações sobre as finanças da Binance disponíveis ao público sugerem que a bolsa é um foco de atividades financeiras ilegais”. A Binance afirmou anteriormente que a Binance e a Binance.US são entidades separadas com gerenciamento e operações independentes.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou uma investigação sobre a Binance.US em fevereiro sobre empresas comerciais supostamente ligadas ao CEO da Binance, Changpeng Zhao. Um relatório investigativo sugeriu que a Binance estava por trás de uma transferência de cerca de US$ 400 milhões em fundos de uma conta da Binance.US para uma empresa de trading administrada por Zhao. A bolsa também enfrentou escrutínio regulatório em outros países, incluindo o Reino Unido e o Japão.
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