Cofundadores da BitMEX se declaram culpados por acusações de lavagem de dinheiro

Os fundadores da BitMEX se declararam culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário e podem enfrentar uma pena máxima de prisão de cinco anos.

Executivos da BitMEX podem enfrentar pena de prisão

De acordo com uma quinta-feira comunicados à CMVM do Departamento de Justiça dos EUA, dois dos três cofundadores da exchange de derivativos Bitcoin BitMEX - Arthur Hayes e Benjamin Delo - se declararam culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário e facilitar a lavagem de dinheiro. 

Fundada em 2014, a BitMEX, com sede nas Seychelles, tem sido uma das maiores plataformas de negociação de derivativos de Bitcoin. Hayes e Delo já haviam atuado como CEO e COO da BitMEX, respectivamente, antes diminuir o passo de suas posições de liderança devido a problemas legais. 

O comunicado de imprensa afirma que os executivos da BitMEX ofereceram serviços de negociação para cidadãos dos EUA e intencionalmente não cumpriram os protocolos exigidos contra lavagem de dinheiro e Conheça seu cliente. Ao fazer isso, a BitMEX facilitou a lavagem de dinheiro e ajudou as entidades a contornar as sanções econômicas, dizia o comunicado de imprensa.

Os dois réus se declararam culpados em um tribunal dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e concordaram em pagar multas de US$ 10 milhões individualmente. 

Em outubro de 2020, o Departamento de Justiça dos EUA carregada Os cofundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, por oferecerem comércio ilegal de Bitcoin a residentes nos EUA. No mesmo ano, a Commodity Futures Trading Commission liderou uma ação de execução contra a bolsa, mas depois resolveu com um Penalidade de $ 100 milhões. 

Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, disse que enquanto operava a BitMEX e oferecia serviços a cidadãos americanos, Hayes e Delo “deliberadamente falharam em implementar e manter até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro”. Williams acrescentou:

“Eles permitiram que a BitMEX operasse como uma plataforma nas sombras dos mercados financeiros. As declarações de culpa de hoje refletem o compromisso contínuo deste Escritório com a investigação e o processo de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.”

A violação da Lei de Sigilo Bancário acarreta uma pena máxima de 5 anos de prisão. Mas se os executivos vão ou não enfrentar pena de prisão ainda não foi determinado pelo tribunal. 

Em resposta a seus cofundadores se declarando culpados das acusações do DOJ, a BitMEX divulgou uma declaração garantindo aos usuários a funcionalidade da plataforma. Em um Twitter pós, a exchange disse: “É normal, todos os fundos estão seguros e não há impacto na funcionalidade da plataforma. Todas as operações da BitMEX, incluindo depósitos, saques e negociações, estão funcionando normalmente.”

Divulgação: O autor não possui nenhuma criptomoeda mencionada na peça.

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• Fonte: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss