BitMEX acerta despesas com CFTC e FinCEN: concorda em pagar US $ 100 milhões

Depois de uma longa batalha regulatória de 10 meses com os vigilantes financeiros dos Estados Unidos, a BitMEX, importante bolsa de derivativos de criptomoedas, concordou em fechar um acordo e pagará uma multa no valor de milhões de dólares.

• As confirmado pela bolsa hoje, a BitMEX alcançou uma resolução de US$ 100 milhões com os dois reguladores dos EUA – a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
• Falando sobre o acordo, o CEO da BitMEX, Alexander Höptner, observou que o desenvolvimento marca um dia importante para a empresa, pois eles finalmente conseguiram deixar a provação para trás.
• Höptner acrescentou que, a partir de agora, a bolsa se envolverá ativamente com órgãos reguladores em todo o mundo para garantir que estejam em conformidade, ao mesmo tempo que desempenhará um papel positivo na definição do futuro da indústria de criptografia.

• “À medida que a criptografia amadurece e entra em uma nova era, nós também evoluímos para a maior plataforma de derivativos de criptografia com uma base de usuários totalmente verificada. A verificação abrangente do usuário, a conformidade robusta e os recursos contra lavagem de dinheiro não são apenas marcas registradas do nosso negócio – eles são impulsionadores do nosso sucesso a longo prazo”, observou Höptner.

• Lembre-se de que a BitMEX passou por um período de crise depois que a empresa e seus executivos foram atingidos cobranças da CFTC e o Departamento de Justiça (DoJ) por evitar regulamentações dos EUA que incluíam a operação de uma plataforma de derivativos não registrada.
• Após os registros judiciais, a bolsa nomeou um novo chefe de conformidade com experiência em AML, fez outras contratações importantes e reestruturado sua equipe de gestão com Arthur Hayes e outros fundadores deixando seus cargos executivos.
• A BitMEX também fez esforços para garantir a conformidade com os requisitos de registro, pois lançou rapidamente um processo de verificação obrigatório para todos os seus usuários.