Coinbase, a principal bolsa de criptomoedas baseada no Estados Unidos, acabou de ser multado em 3.3 milhões de euros (US$ 3.6 milhões) pelo banco central holandês (DNB) por não conseguir obter o registro apropriado antes de fornecer serviços de criptografia na Holanda. O DNB estabelecido que teve em conta o facto de a Coinbase ser uma das maiores empresas que negociam criptomoedas e ter um número substancial de clientes no país do noroeste da Europa.
Coinbase multada pelo Banco Central Holandês
As autoridades afirmaram que o troca centralizada não cumpriu os regulamentos durante o período que se estende de novembro de 2020 a agosto de 2022. E, de acordo com a Lei Holandesa de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, as empresas que operam na Holanda ou pretendem oferecer serviços relacionados à criptografia são obrigados a registrar-se primeiro no DNB.
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Em 21 de maio de 2020, o banco central tornou isso uma necessidade para trocas de criptografia e provedores de serviços de criptografia se registrem no órgão governamental para cumprir a exigência. Isto foi feito devido à crescente ameaça de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ligado a serviços criptográficos – devido ao anonimato que os acompanha.
O Banco Central Holandês foi citado como tendo dito:
Histórias de tendências
A Coinbase desfrutou de uma vantagem competitiva na medida em que não pagou quaisquer taxas de supervisão ao DNB nem incorreu em outros custos relacionados com as atividades regulares de supervisão do DNB.
Além disso, o banco central revelou que a bolsa violou anteriormente os objectivos das instruções ao operar nos Países Baixos e fornecer criptomoedas serviços sem primeiro registrar-se no DNB. Por conta disso, a Coinbase não conseguiu reportar transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira do país durante o período em que esteve em descumprimento e não poderá fazê-lo até 22 de setembro de 2022. Como consequência direta disso, é possível que as autoridades de investigação tenham perdido um número significativo de transações suspeitas durante este período.
Os crescentes problemas jurídicos da Coinbase
Notavelmente, as práticas comerciais da Coinbase já chamaram a atenção de reguladores e autoridades governamentais. Um acordo no valor de US$ 100 milhões foi alcançado entre a Coinbase Global Inc. e o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) no início deste mês. De acordo com um comunicado emitido pelo NYDFS, a organização observou que a Coinbase considerou seus requisitos de integração para os consumidores como uma “simples verificação de caixa” e não realizou as verificações de antecedentes necessárias.
A Coinbase agora tem tempo até 2 de março para apresentar um recurso ao banco central holandês sobre as penalidades propostas. Prevê-se que o preço das ações da Coinbase (COIN) reaja às notícias assim que o mercado dos EUA abrir para negociação na manhã de quinta-feira. Do jeito que as coisas estão atualmente, o preço da COIN está se mantendo marginalmente acima da marca de US$ 50 – em US$ 52.76 – testemunhando uma queda significativa de 1.48% ontem.
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