O Banco Central da Argentina está trabalhando em um novo grupo de regulamentações visando controlar a totalidade das carteiras digitais no país. Este novo quadro legal visa impedir a fraude que se diz ser facilitada por essas ferramentas. Segundo vazamentos na mídia local, a publicação da lei é iminente.
Banco Central da Argentina visa carteiras digitais
O Banco Central da Argentina está de olho no uso de carteiras digitais. O diretório do banco é alegadamente produzindo um novo conjunto de regulamentos para entender melhor o que está acontecendo com os fundos nessas carteiras e melhorar suas medidas KYC. Sobre como isso será implementado, afirmou:
Não se trata de proibir nada, mas de aplicar as mesmas regras que os bancos devem cumprir hoje em relação ao conhecimento de seus clientes.
O banco anunciou que está implementando essas novas regras porque há uma grande quantidade de fraudes quando se trata do uso dessas ferramentas, e algumas empresas não têm a devida diligência ao integrar os clientes. Nem todas as carteiras funcionam da mesma maneira, portanto, as regras terão que ser aplicadas caso a caso, esclareceram membros do banco central.
A medida permitirá que o banco controle o fluxo de usuários que atualmente operam essas carteiras digitais como o Mercado Pago, estimado em um número próximo a 30 milhões. No ano passado, o Banco Central da Argentina estabeleceu que essas empresas deveriam preservar 100% dos recursos dos clientes em suas contas bancárias, prejudicando a oportunidade das empresas de lucrar com os investimentos feitos com parte desses recursos.
Confiscos já estão acontecendo
Enquanto o Banco Central elabora este novo quadro jurídico relativo às carteiras digitais, a AFIP, que é a Autoridade Tributária Argentina, já passou a confiscar os recursos em carteiras digitais de contribuintes com dívidas. Espera-se que quase 10,000 contribuintes tenham suas carteiras digitais confiscadas nos próximos meses.
Este plano pode já estar em execução, uma vez que a mídia local está relatando que o primeiro caso dessas convulsões já aconteceu. O primeiro confisco teria sido solicitado pela AFIP e um juiz autorizou a instituição a assumir o controle dos recursos da conta digital para pagar dívidas acumuladas pelo usuário. O estado tentou primeiro apreender as contas bancárias do contribuinte, mas o resultado desta ação foi negativo.
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