CFTC cobra 12 comerciantes de opções de criptografia com falha no registro

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities está de olho nas empresas de negociação de opções que, segundo ela, não conseguiram registrar.

Em 29 de setembro, a CFTC anunciou acusações contra 14 comerciantes, 12 dos quais oferecem opções binárias baseadas em moedas estrangeiras e criptomoedas. A CFTC alega que os 14 não conseguiram registar-se ou alegaram estar registados na CFTC já em informações dirigidas ao cliente.

Como o próprio nome sugere, a CFTC regula os mercados futuros de commodities. Não regula os mercados à vista para mercadorias como o bitcoin, que nos EUA normalmente são registados a nível estatal como empresas de serviços monetários.

No entanto, as plataformas que oferecem contratos futuros sobre mercadorias aos utilizadores dos EUA são obrigadas a registar-se na CFTC. Exchanges de criptografia que oferecem futuros como BitMEX acabaram por ser alvo de ações de fiscalização por não o fazerem.

Na verdade, a CFTC e o Departamento de Justiça revelaram a sua respectivas acusações civis e criminais contra o BitMEX em outubro passado. As agências muitas vezes carregam estes casos bombásticos no final do ano fiscal, a fim de maximizar a utilização do seu orçamento. 

Apesar do seu número, as plataformas alvo da ação atual não são especialmente conhecidas, com muitas apresentando pontuações de confiabilidade baixas em sites de verificação de fraudes. Um, ProCryptoMinners, está escrito incorretamente. Outra, a BinanceFxTrade, parece comercializar-se a partir de uma relação inexistente com a bolsa real, a Binance.

Ao mesmo tempo, a própria Binance é relatado estar sob investigação sobre atividades comerciais de cidadãos dos EUA.