Chainalysis: a maioria dos novos tokens em 2022 eram falsos

Republicado por Platão

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A fraude criptográfica sempre foi um problema, mas um novo relatório emitido pela empresa de análise de blockchain Chainalysis mostra o grande problema que isso se tornou. De acordo com o documento, quase 25% dos tokens digitais introduzidos em 2022 foram fraudes destinadas a roubar fundos de investidores.

Chainalysis: a maioria dos tokens em 2022 eram falsos

Vários dos tokens analisados no relatório Chainalysis mostraram sinais de serem esquemas de bombeamento e despejo. Isso envolve os desenvolvedores ou executivos de um criptoativo discutindo e atraindo o interesse dos investidores. A partir daí, eles investem seu dinheiro no token após serem submetidos ao medo de perder (FOMO). Eventualmente, tantos investidores se envolvem que o preço do token em questão sobe para um nível top de linha.

É aqui que as coisas ficam complicadas. Os desenvolvedores por trás do ativo veem quanto dinheiro foi ganho. Eles param de cunhar o token, encerram a operação e fogem com o dinheiro. Antes que os investidores percebam o que está acontecendo, os executivos encarregados foram para o Taiti e estão vivendo em uma praia em algum lugar. É uma situação repugnante que vê muitos comerciantes inocentes serem vítimas de ganância maliciosa.

Em um comunicado, Chainalysis explicou:

Infelizmente, esquemas de pump and dump também se tornaram comuns no mundo das criptomoedas. Isso se deve em grande parte à relativa facilidade com que os malfeitores podem lançar um novo token e estabelecer um preço artificialmente alto e uma capitalização de mercado para ele 'no papel', semeando o volume inicial de negociação e controlando a oferta circulante. Além disso, as equipes que lançam novos projetos e tokens podem permanecer anônimas, o que possibilita que criminosos em série realizem vários esquemas de bombeamento e despejo.

A empresa disse que os esquemas de bombeamento e despejo são muito fáceis de realizar e que, sem dúvida, prejudicaram e prejudicaram a reputação da indústria de criptomoedas. O relatório diz:

Os esquemas de pump and dump são exclusivamente destrutivos no mundo das criptomoedas devido à facilidade com que novos tokens podem ser lançados e à natureza das notícias e discussões sobre investimentos em cripto voltadas para a mídia social. Muitos acreditam que a criptomoeda está se aproximando de um ponto de inflexão que pode desencadear a adoção em massa, mas isso pode ser difícil se o público perceber que a criptomoeda está repleta de esquemas de bomba e despejo projetados para atacar os recém-chegados.

Havia muitas bandeiras vermelhas para serem vistas

O relatório discute mais de um milhão de ativos separados, todos os quais chegaram ao mercado em 2022. Isso deveria ter sido um grande sinal de alerta para a maioria dos investidores, já que 2022 foi sem dúvida o maior ano de baixa em questão e o inverno criptográfico que resultou disso. trouxe muitos comerciantes para o marasmo.

Assim, a ideia de que as empresas escolheram esse momento para lançar seus projetos, apesar dos sinais regulares de que as coisas não estavam indo bem, deveria ter soado alguns sinos negativos.

Tags: Chainalysis, Bombear e descartar, Golpes