O crime criptográfico chinês está caindo, mas ainda permanece no topo da classificação: relatório

O crime criptográfico chinês está caindo lentamente, mas o país ainda permanece no topo da classificação em relação aos crimes relacionados à criptografia, à medida que lemos mais em nosso últimas notícias de criptografia hoje mesmo.

As carteiras chinesas enviaram e receberam mais de US$ 2 bilhões em criptomoedas associadas a atividades ilícitas entre abril de 2019 e junho de 2021. Os relatórios da Chainalysis descobriram que a participação da China no fluxo criminoso global de criptomoedas vem caindo desde o terceiro trimestre de 2019 e o país ainda representa uma quantidade desproporcional de lavagem de dinheiro e fraudes. Chainalsysis afirmou que mais de US$ 2.2 bilhões em criptografia foram enviados das carteiras chinesas para endereços associados a atividades ilícitas entre abril de 2019 e junho de 2021. Os endereços receberam mais de US$ 2 bilhões em ativos e estavam vinculados a atividades nefastas, como fraudes e darknet. mercados:

“O volume de transações da China com endereços ilícitos caiu drasticamente ao longo do período estudado, tanto em termos de valor bruto como em relação a outros países. Grande parte da queda se deve à ausência de esquemas Ponzi em grande escala, como o golpe PlusToken de 2019.”

Chainalyis adicionado:

“Embora a China continue sendo um dos países com melhor classificação em volume de transações ilícitas, ela costumava superar todos os outros por uma ampla margem, sugerindo que o crime relacionado à criptomoeda no país caiu.”

Os autores do relatório citaram os dados históricos de transações como sugerindo que os corretores chineses OTC BTC desempenharam um papel importante na facilitação da lavagem de dinheiro para os envolvidos em crimes baseados em criptografia. O relatório acrescentou que a grande maioria dos fluxos criptográficos ilícitos chineses estava associada a atividades fraudulentas, mas a lavagem baseada em ativos digitais ainda é realizada na China. Chainalysis observou que o governo central realizou mais de US$ 1000 presos associados à lavagem de dinheiro baseada em ativos digitais em junho, o que mostra um desejo de repressão ao setor:

“Será interessante ver se as prisões levarão a uma queda nos fluxos de fundos ilícitos para empresas de criptomoedas e comerciantes de balcão baseados na China.”

Chainalaysis especula que as medidas da China para reprimir as criptomoedas descentralizadas tradicionais podem minar o status do país como uma superpotência criptográfica global. O relatório atribuiu a renovada hostilidade da China em relação aos activos descentralizados aos seus planos para a adopção generalizada do yuan.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/altcoin-news/chinese-crypto-crime-is-falling-but-still-remains-top-ranked-report/