Principais lições
- O IRS obteve autorização para ordenar que duas empresas, Circle e Poloniex, compartilhassem dados sobre investidores sediados nos EUA.
- O regulador está buscando dados sobre contribuintes dos EUA que realizaram transações de pelo menos US$ 20,000 mil entre 2016 e 2020.
- Os reguladores dos EUA têm muitos esforços fiscais em curso.
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O IRS provavelmente obterá acesso aos registros de duas empresas de criptografia, Circle e Poloniex, para erradicar a evasão fiscal entre os investidores norte-americanos.
Circle e Poloniex compartilharão dados
De acordo com o o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), um tribunal federal no Distrito de Massachusetts, autorizou o Internal Revenue Service (IRS) a emitir intimações à empresa de pagamentos blockchain Circle, com sede em Boston, e à sua antiga subsidiária Poloniex.
A ação legal pedirá à Circle e à Poloniex que compartilhem dados de clientes baseados nos EUA que realizaram transações criptográficas no valor de pelo menos US$ 20,000 entre 2016 e 2020.
Este tipo de ordem é conhecido como John Doe convoca, uma ferramenta investigativa implantada pelo IRS para buscar dados sobre indivíduos específicos dos EUA que possam ter descumprido as leis fiscais federais.
“A intimação de John Doe é um passo para permitir que o IRS descubra aqueles que não estão relatando suas transações em moeda virtual de maneira adequada. Aplicaremos a lei onde encontrarmos incumprimento sistémico ou fraude”, escreveu o comissário do IRS, Chuck Rettig.
O anúncio oficial do DoJ esclareceu que não alega que a Circle esteve envolvida em qualquer irregularidade. Em vez disso, a ação faz parte de uma “investigação de um grupo ou classe verificável de pessoas” que a agência suspeita não estar em conformidade com as leis fiscais dos EUA.
Reguladores têm outros esforços fiscais em andamento
A ordem é outro exemplo de como os reguladores dos EUA aumentaram seus esforços para monitorar o setor de criptomoedas. Nos anos anteriores, a exchange cripto Coinbase tornou-se conhecida por cooperando com o IRS e relatar a atividade comercial do usuário.
Separados dos esforços do IRS, o Tesouro dos EUA e o FinCEN planejam fazer cumprir Regras KYC para carteiras criptográficas auto-hospedadas. O regulamento tornaria obrigatório que as empresas de criptomoeda nos EUA registrassem dados pessoais associados a transações acima de US$ 3,000 e relatassem transações criptográficas acima de US$ 10,000.
No momento em que este artigo foi escrito, este autor possuía o Cosmos.
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Fonte: https://cryptobriefing.com/circle-poloniex-share-user-identities-with-irs/
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