Coinbase concorda com acordo de $ 100 milhões para NYSD Financial Services

• A exchange foi considerada uma violação das leis anti-lavagem de dinheiro.
• A Coinbase também deve gastar US$ 50 milhões em um programa de compliance.

Foi alcançado um acordo entre o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York e Coinbase, uma empresa listada publicamente criptomoedas com sede nos Estados Unidos, pelo pagamento de multa de US$ 50 milhões. A exchange foi considerada uma violação das leis anti-lavagem de dinheiro. Quando foi descoberto que novos usuários podem criar contas sem que os procedimentos de verificação necessários sejam seguidos.

A exchange de criptomoedas dos EUA também deve gastar US$ 50 milhões em um programa de conformidade. Para impedir que criminosos como traficantes de drogas, pornógrafos infantis e outros criem contas. Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York anunciou um acordo com a Coinbase na quarta-feira, cujas condições a Coinbase deve seguir.

Não foi possível lidar com a expansão rápida

As preocupações de conformidade da Coinbase foram inicialmente descobertas em 2020 durante uma revisão de rotina, muito depois de a bolsa ter obtido sua licença de operação no estado de Nova York em 2017. procedimentos anti-lavagem de dinheiro foi descoberto, com suas raízes remontando a 2018.

Para cumprir os requisitos das leis anti-lavagem de dinheiro, que estabelecem que a empresa deve conhecer as identidades de seus clientes e acompanhar suas atividades para procurar qualquer atividade suspeita, a Coinbase inicialmente concordou em contratar os serviços de um consultor externo para ajudar na reorganização de suas operações do dia-a-dia. Mas isso não aliviou os problemas enfrentados pela empresa, então, em 2021, as autoridades começaram a analisar a situação de forma mais formal.

A supervisora ​​de serviços financeiros do estado de Nova York, Adrienne A. Harris, fez alegações de que o departamento de conformidade da Coinbase não acompanhou a rápida expansão da empresa.

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