Coinbase pagará US$ 100 milhões para fazer acordo com reguladores dos EUA sobre violações da lei antilavagem de dinheiro

Republicado por Platão

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A Coinbase está voltando às manchetes, mas não pelas razões que a exchange de criptomoedas dos EUA gostaria. Hoje, a Coinbase Global chegou a um acordo de US$ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de Nova York, disseram a bolsa e o regulador em declarações na quarta-feira.

De acordo com uma Denunciar do New York Times, a Coinbase concordou em “pagar uma multa de $ 50 milhões depois que os reguladores financeiros descobriram que ela permitia que os clientes abrissem contas sem realizar verificações de antecedentes suficientes”. O acordo encerra a investigação do regulador sobre a conformidade da empresa com os requisitos para prevenir a lavagem de dinheiro.

No geral, a Coinbase pagará uma multa de US$ 50 milhões por permitir que os clientes abram contas sem realizar verificações de antecedentes suficientes e adequadas e outros US$ 50 milhões para melhorar a conformidade. O acordo também exige que a Coinbase trabalhe com um monitor de terceiros.

Em um comunicado, o diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, disse que a exchange cripto tomou “medidas substanciais” para resolver o que chamou de “deficiências históricas”.

O regular disse que descobriu que a Coinbase tratou seus requisitos de integração para clientes como um “simples check-the-box” e não fez verificações de antecedentes suficientes, disse a DFS em um comunicado.

O Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de Nova York encontrou problemas com os controles antilavagem de dinheiro da Coinbase desde 2018.

“Encontramos falhas que realmente justificaram a instalação de um monitor independente em vez de esperar por um acordo”, disse Adrienne A. Harris, superintendente de serviços financeiros do estado de Nova York, em entrevista.

“Fomos muito francos sobre as preocupações de financiamento ilícito no espaço. É por isso que nossa estrutura mantém as empresas de criptografia no mesmo padrão dos bancos.”

O anúncio ocorre cerca de quatro meses depois que a Coinbase, com sede nos EUA, financiou uma ação judicial contra o Tesouro dos EUA sobre as sanções do Tornado Cash devido ao esquema de lavagem de cripto de US$ 7 bilhões em setembro de 2022. Em julho, o Tesouro dos EUA colocou a notória startup cripto em seu lista de sanções após a prisão de seu desenvolvedor de 29 anos, que foi preso pelas autoridades holandesas.

Fundada em 2012 por Brian Armstrong e Fred Ehrsam, a Coinbase, com sede em San Francisco, Califórnia, é uma carteira e plataforma de moeda digital onde comerciantes e consumidores podem fazer transações com novas moedas digitais como bitcoin, ethereum e litecoin. Desde a sua criação há nove anos, a Coinbase levantou um total de US$ 847.3 milhões em financiamento em 14 rodadas. Seu último financiamento foi levantado em 21 de dezembro de 2018, a partir de uma rodada de mercado secundário.