Casal preso por participação no hack de criptografia da Bitfinex em 2016

Republicado por Platão

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O Departamento de Justiça prendeu um casal em Nova York por sua suposta participação em um golpe de criptomoeda que ocorreu há cerca de seis anos. Ilya Lichtenstein – 34 anos – e sua esposa Heather Morgan, 31 anos, foram acusados de lavagem de fundos obtidos por meio de um enorme hack de criptomoeda de US$ 3.6 bilhões que teve como alvo a popular exchange de moedas digitais Bitfinex em 2016.

O Crypto Space ainda vê seu quinhão de hacks

Hacks de criptomoedas e roubos no mundo do dinheiro digital não são novidade, mas normalmente esses ataques resultam na perda de milhões de dólares. O fato de uma figura tão grande poder ser roubada e desaparecer por mais de cinco anos é desconcertante para alguns, mas parece que as autoridades policiais deram um jeito no caso.

A vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, observou que vários fundos foram apreendidos do casal e que esta é supostamente a “maior apreensão financeira de todos os tempos” do departamento. Ambos Lichtenstein e Morgan estão agora enfrentando mais de 20 anos de prisão cada um, pois estão sendo acusados por reguladores de vários crimes financeiros, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos.

No momento da redação deste artigo, o Departamento de Justiça comentou que ainda está investigando o hack da Bitfinex, sugerindo que ainda pode haver culpados por aí que escaparam da sentença.

Embora o número seja bastante grande e coloque eventos como Coincheck e Mt. Gox para vergonha, muitos analistas de criptografia estão confiantes de que isso mostra ao mundo o quão verdadeira e forte a tecnologia blockchain é. Tom Robinson – cofundador da empresa de análise de criptomoedas Elliptic – explicou em uma entrevista:

Isso mostra que, mesmo quando técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro são usadas, os registros indeléveis de blockchain geralmente permitem que as autoridades vinculem atividades criminosas a indivíduos.

Investidor bilionário e touro bitcoin Mike Novogratz também jogou seus dois centavos na mistura. Ele afirmou que a recuperação dos fundos em questão é um sinal positivo para a criptomoeda, pois mostra que o blockchain tem mérito, registra totalmente todas as transações e é completamente transparente para quem se sente desconfortável com as finanças tradicionais. Ele disse:

É por isso que as agências de três letras estão aprendendo a gostar do BTC. É um bom dia para as empresas de segurança criptográfica.

O procurador-geral assistente Kenneth Polite também expressou entusiasmo sobre blockchain, dizendo:

A aplicação da lei federal demonstra mais uma vez que podemos seguir o dinheiro através do blockchain e que não permitiremos que a criptomoeda seja um refúgio seguro para lavagem de dinheiro ou uma zona de ilegalidade em nosso sistema financeiro.

Nem todo mundo acha que isso é uma coisa boa

Outros números, no entanto, veem isso como evidência de que o espaço criptográfico não é seguro para os investidores. Mark Haefele – diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management – mencionou:

Os problemas de segurança cibernética são apenas um dos vários riscos significativos que os investidores enfrentam ao especular sobre tokens e moedas criptográficas, o que achamos adequado apenas para investidores especulativos e altamente tolerantes ao risco.

Tags: bitfinex, cripto, Departamento de Justiça