O cofundador da Crypto Capital, Reggie Fowler, enfrentará julgamento em fevereiro de 2022

O julgamento judicial de Reginald 'Reggie' Fowler, um dos cofundadores da Capital de criptografia, começará em fevereiro próximo devido a várias alegações que incluem o seu envolvimento na gestão de operações 'bancárias paralelas'.

De acordo com os últimos documentos judiciais apresentados na quarta-feira, um juiz de Nova York marcou a data do julgamento de Fowler para 14 de fevereiro de 2022, mas a data pode ser alterada se necessário devido a futuras restrições à pandemia.

Os promotores dos EUA acusaram Fowler de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de fornecer serviços a empresas de criptografia. Ele também foi acusado de fraude bancária e conspiração para cometer fraude bancária e de lavagem de dinheiro para os traficantes colombianos.

O prazo para suas moções pré-julgamento foi fixado para 1º de outubro de 2021, e a promotoria terá até 22 de outubro para responder à moção. Os representantes legais de Fowler podem novamente emitir uma resposta até 5 de novembro.

Centenas de milhões de dólares em jogo

Fowler, que também é ex-proprietário de um time da National Football League, permaneceu no centro da polêmica de duas subsidiárias da iFinex, Tether e Bitfinex. A troca de criptografia sofreu um perda de US $ 850 milhões com suas negociações com a Crypto Capital e mais tarde foi acusado de encobrir as perdas com um empréstimo sem garantia obtido da Tether. 

Os promotores do estado de Nova York resolveram as acusações contra Bitfinex e Tether no início de fevereiro, impondo uma penalidade civil de US$ 18.5 milhões às empresas. Além disso, receberam ordem de encerrar todas as operações em Nova York.

No entanto, Fowler recusou-se a entrar em qualquer confissão de culpa com os promotores. Acredita-se que ele e seu parceiro fugitivo, Ravid Yosef, detenham US$ 345 milhões em 60 contas bancárias diferentes. Algumas das contas foram abertas sob o nome de Global Trading Solutions LLC, uma entidade de fachada criada pela Crypto Capital.

Uma confissão de culpa de Fowler o teria forçado a abrir mão de todos esses fundos, que ele afirma serem seu próprio dinheiro.