Crypto Exchange Wazir X acusado de lavagem de dinheiro

Wazir X – uma grande e popular casa de câmbio digital estacionada na Índia – é atualmente o assunto de uma investigação financeira com a qual os executivos dizem estar cooperando. No momento da redação deste artigo, os saldos bancários da empresa foram congelados pela Direcção de Execução (ED).

Wazir X está sendo questionado

Um porta-voz da exchange declarou recentemente em uma entrevista:

Temos cooperado plenamente com a Direcção de Execução (ED) durante vários dias e respondemos a todas as suas perguntas de forma completa e transparente.

Ao mesmo tempo, a empresa declarou que não concorda com as acusações feitas contra ela, e os executivos dizem que vão combater as acusações com tudo o que têm. Eles mencionam:

Não concordamos com as alegações do comunicado de imprensa do ED. Estamos avaliando nosso plano de ação adicional.

O ED acredita que Wazir X está envolvido em táticas de lavagem de dinheiro. Há algumas semanas, agentes das organizações revistaram imóveis de um dos diretores da empresa. Em um comunicado, funcionários do ED comentaram:

A Zanmai Labs Pvt Ltd, a empresa proprietária do Wazir X, criou uma rede de acordos com a Crowd Fire Inc. USA, Binance (Ilhas Cayman), [e] Zettai Pte Ltd Singapore para ocultar a propriedade da exchange de criptomoedas. Anteriormente, seu diretor-gerente Nischal Shetty afirmou que Wazir X é uma exchange indiana que controla todas as transações cripto-criptográficas e INR-cripto e tem apenas um IP e um acordo preferencial com a Binance, mas agora, Zanmai afirma que eles estão envolvidos apenas em INR- transações criptográficas e todas as outras transações são feitas pela Binance no Wazir X. Eles estão dando respostas contraditórias e ambíguas para evitar a supervisão das agências reguladoras indianas.

Wazir X é apenas uma das muitas exchanges de criptomoedas no país de Índia que foram sofrendo ultimamente. O crash das criptomoedas acabou derrubando todo mundo, mas parece que a Índia está sofrendo mais nas mãos do que poderia ser um dos maiores mercados de baixa da história do espaço. Várias bolsas viram seus volumes de negociação caírem à medida que os comerciantes procuram retirar seu dinheiro de ativos de risco, e várias foram forçadas a liquidar e/ou declarar falência.

Wazir X é apenas uma das poucas exchanges de criptomoedas que conseguiram sobreviver à turbulência, mas com tantos agentes subindo pelas costas, é difícil dizer o que o futuro reserva para a popular plataforma de negociação.

Mensagens mistas?

O fundador e CEO da exchange declarou recentemente:

Zanmai Labs é uma entidade indiana de minha propriedade e de meus cofundadores. O Zanmai Labs tem uma licença da Binance para operar pares INR-cripto no Wazir X. A Binance opera pares de criptomoedas para criptomoedas e processa saques de criptomoedas. Você pode verificar esse fato acessando os TOS do Wazir X.

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