Usuários e exchanges de criptomoedas agora devem relatar transações na Colômbia

O governo colombiano emitiu novos regulamentos que forçam as exchanges e os indivíduos a relatar transações de criptomoedas à UIAF, o órgão de vigilância contra a lavagem de dinheiro na Colômbia. As transações devem ser relatadas por meio de um sistema de relatórios online, e as exchanges serão obrigadas a emitir relatórios periódicos de transações suspeitas feitas pelos usuários.

Colômbia reforça controles de AML

Novas regulamentações que orientam usuários e exchanges a relatar transações de criptomoeda acima de um determinado valor foram aprovadas na Colômbia. Resolução 314 estabelece que as transações de criptomoeda acima de US$ 150, ou transações de criptomoeda feitas com vários tokens cujo valor ultrapasse US$ 450, terão que ser relatadas à UIAF, o órgão de fiscalização contra lavagem de dinheiro na Colômbia.

Esse novo regulamento, que entrará em vigor em 1º de abril, busca trazer maior controle sobre o que está acontecendo com os ativos de criptomoedas no país e impedir possíveis atividades de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo que possam estar alavancando esses ativos para passar despercebido. Sobre isso, a resolução afirma:

Os ativos virtuais criaram uma situação que merece a intervenção da UIAF, na medida em que, embora sejam operações que na Colômbia não são ilegais por si só, podem se prestar a atividades ilícitas, devido ao anonimato ou pseudônimo nas transações com eles.

As exchanges também terão que emitir um relatório de transações suspeitas que forneceriam à UIAF uma lista detalhada de operações consideradas incomuns e os usuários que as efetuaram.

Penalidades e Avanços Regulamentares

A lei também estabelece penalidades para trocas e pessoas que descumprirem essas diretrizes. Caso seja detectada lavagem de dinheiro nessas atividades, os usuários inadimplentes terão que pagar entre 100 e 400 salários mínimos mensais, além de outras multas decorrentes desses crimes.

A Resolução 314 afirma que em 2019, o mercado nacional de bitcoin registrou transações de US$ 124 milhões, quase 1.7 vezes o valor registrado em 2018. Esse crescimento causou preocupação no governo sobre o uso desses ativos para fins ilegais devido à liquidez recém-descoberta nesses mercados .

No entanto, a fiscalização criptográfica das instituições na Colômbia também atingiu o ambiente tributário. A DIAN, que é o regulador tributário do país, anunciou recentemente, tomou medidas para detectar a evasão fiscal relativa ao uso de criptomoedas para negociação ou transação.

O que você acha dos novos requisitos que os usuários e exchanges de criptomoedas enfrentam na Colômbia? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Sérgio Goschenko

Sergio é um jornalista criptomoeda que mora na Venezuela. Ele se descreve como atrasado no jogo, entrando na criptosfera quando o aumento de preços aconteceu em dezembro de 2017. Tendo uma formação em engenharia da computação, morando na Venezuela e sendo impactado pelo boom da criptomoeda em nível social, ele oferece um ponto de vista diferente sobre o sucesso da criptografia e como ela ajuda os que não têm acesso a bancos e os que não têm acesso a serviços.

Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/