A ferramenta Dark web para verificar Bitcoin sujo, conforme relatamos ontem em nosso notícias bitcoin, acaba de fechar depois que seu provedor de serviços cortou o acesso e denunciou os usuários às autoridades.
A anti-análise permitiu que criminosos na dark web produzissem relatórios de risco em suas carteiras BTC e a ferramenta foi encerrada depois que seu provedor de serviços interrompeu todo o acesso e reprotou os usuários às autoridades. A Antinalysis foi encerrada hoje depois que o software antilavagem de dinheiro AML Bot dos dados foi retirado e cortou seu serviço de terceiros. O AML Bot confirmou que os endereços usados na ferramenta foram denunciados às autoridades. A Elliptic, empresa de análise de blockchain, disse que as autoridades poderiam identificar os criadores.
O criador deste serviço darknet entrou em contato comigo com uma declaração. Eles dizem que o site foi retirado do ar 8 horas após a publicação do nosso relatório e que não foi projetado apenas para criminosos: https://t.co/OK39RV6jHd pic.twitter.com/LNLMcHVL4x
- Joe Tidy (@joetidy) 16 de agosto de 2021
No fim de semana, analistas de segurança Blockchain descobriram a ferramenta dark web para verificar bitcoins sujos chamada Antinalysis, que produz relatórios de risco criminal que podem ser usados para identificar BTC ilícitos. A atenção repentina forçou o encerramento da ferramenta, pois um dos principais provedores, AML Bot, cortou o acesso. AML Bot confirmou que a empresa que forneceu à Antinalysis acesso ao serviço e fez uma investigação interna e depois encerrou a conta Antinalysis, mas o próprio AML Bot é um revendedor do Crystal Blockchain, que é outra ferramenta de análise de blockchain:
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“Gostaríamos de garantir que estamos trabalhando em medidas inteligentes para evitar esse tipo de registro no futuro.”
A empresa confirmou que relatou todos os endereços relevantes que usaram Antinalysis às autoridades e isso poderia fornecer pistas que poderiam ajudar a identificar o criador como Tom Robinson quem é o cofundador da Elliptic disse. Ao mesmo tempo, o administrador técnico anônimo da Antinalysis descreveu a repressão do bot AML como a apreensão ilegal e justificada da fonte de dados, que eles atribuíram à exposição na mídia. O administrador técnico da Antinalysis disse:
“Nós nos consideramos [sic.] ativistas que não gostam de agências estatais que realizam vigilância em massa sob o nome de segurança nacional e investigações criminais.”
A antianálise permite que os usuários verifiquem se um BTC específico pode ser atribuído ao crime e, uma vez que uma carteira BTC foi vinculada, a ferramenta analisará a origem do BTC na carteira e o quão arriscado é mantê-lo. A capacidade de realizar uma análise deste tipo se deve em parte à transparência inerente à tecnologia blockchain. A ferramenta classificou o BTC obtido em mercados darknet, resgate e roubo como risco extremo, enquanto o Bitcoin de bolsas e moedas recém-cunhadas foi categorizado como “sem risco”.
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