As Crypto Shops de Dubai estão em ascensão

As Crypto Shops de Dubai estão em ascensão, como evidenciado por um porteiro no lobby de um arranha-céu em Dubai que responde a perguntas de clientes sobre uma loja de criptografia que está se tornando cada vez mais conhecida e os encaminha para o escritório 501, que fica no quinto andar.

De acordo com banqueiros, advogados e executivos de criptomoedas com conhecimento da situação, esta loja de criptografia se chama Coinsphere, uma bolsa de balcão.

A Coinsfera está se tornando popular entre russos, iranianos e outras pessoas que têm dificuldade em transferir dinheiro através de bancos devido a sanções ocidentais ou restrições locais.

Os clientes podem comprar ativos de criptomoeda em seus países de origem usando a moeda local e depois vendê-los por dinheiro em Dubai, graças à estrutura OTC. Segundo clientes e funcionários da Coinsfera, o procedimento leva alguns minutos e envolve a verificação de um documento de identidade e a resposta a algumas perguntas.

Os clientes incluem pessoas comuns que exploram criptomoedas ou navegam em restrições e controles de capital que não se aplicam a eles, mas que podem impedir os serviços bancários. Os russos sancionados, no entanto, voaram para Dubai para transações OTC significativas, de acordo com múltiplas fontes.

A operação da Coinsfera e de outras lojas OTC não é proibida porque a Rússia não está sujeita a quaisquer sanções internacionais e os Emirados Árabes Unidos não impuseram as suas próprias sanções a ela ou aos cidadãos russos que estão sujeitos a outras sanções.

Não está claro quanto dinheiro está sendo movimentado usando a criptomoeda como canal ou que porcentagem dele pode chamar a atenção dos reguladores porque as negociações são baseadas em dinheiro e não são divulgadas publicamente.

Os Emirados Árabes Unidos foram colocados na “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira em Março, e agora o comércio OTC está a aumentar o escrutínio internacional sobre possíveis fluxos de dinheiro ilícito através deste país.

Segundo um porta-voz, a Coinsfera possui escritórios em Istambul e Dubai e avalia minuciosamente os potenciais clientes, verificando a identificação e aderindo a protocolos destinados a impedir fluxos ilícitos.

A empresa também usa moeda digital para ajudar os clientes a comprar e vender relógios e imóveis de luxo, e o porta-voz disse que nunca houve problemas com os clientes ou com a lei.

Uma estrutura que rege os ativos virtuais está sendo finalizada, enquanto as lojas de criptografia de Dubai estão surgindo em todos os lugares, ou seja, estão em ascensão, de acordo com um porta-voz do escritório executivo dos Emirados Árabes Unidos responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT).

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