Elizabeth Warren elabora projeto de lei para rastrear transações em carteiras de criptomoedas privadas: relatório

Registro de data e hora: 8 de março de 2022, 3:49
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em breve

  • O senador Warren e três outros senadores democratas enviaram recentemente uma carta à secretária do Tesouro Janet Yellen sobre a conformidade das empresas de criptomoedas com as sanções da Rússia.
  • Ela afirma que há evidências de que algumas plataformas de criptografia não estão seguindo regras destinadas a garantir o cumprimento das sanções.

Os EUA e seus aliados cortaram o Banco Central da Rússia de centenas de bilhões em reservas estrangeiras. Eles removeram os bancos russos da rede de comunicações SWIFT. E as transações financeiras entre os atores estatais ocidentais e russos são proibidas. 

Mas alguns legisladores dos EUA ainda estão preocupados que o Bitcoin e outras criptomoedas possam ser usadas para contornar as sanções se a indústria de criptomoedas não estiver a bordo. A principal delas é a senadora Elizabeth Warren, que diz ela está elaborando um “novo projeto de lei para garantir que a criptomoeda não seja usada por Putin e seus comparsas para minar nossas sanções econômicas”.

De acordo com o relatando da NBC News, que deu a notícia, a proposta em parte “procuraria facilitar a verificação das identidades dos clientes e as transferências para carteiras de criptomoedas privadas, exigindo que as instituições financeiras mantenham registros detalhados e enviem relatórios ao Departamento do Tesouro”.

Em seu primeiro dia na Casa Branca, o presidente Biden congelou a regulamentação federal, incluindo uma proposta de regulamento semelhante da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) que “exigiria que bancos e empresas de serviços monetários ('MSBs') enviassem relatórios, mantivessem registros e verificassem a identidade de clientes” que negociassem com empresas privadas (ou seja, auto-hospedado) carteiras. A regra do FinCEN havia sido proposta pelo secretário do Tesouro Steve Mnuchin em 18 de dezembro de 2020. Isso atraiu a ira do setor de criptomoedas, que argumentou que não era apenas um esforço do governo Trump para forçar regulamentos sem entrada da indústria, mas também somava a violações de privacidade de cidadãos dos EUA.

O gabinete do senador Warren ainda não respondeu a uma Descifrar pedido de comentários sobre as especificidades de sua proposta e como ela se alinha com o projeto de regras do FinCEN.

O senador Warren foi um dos quatro senadores democratas na semana passada a pressionar a atual secretária do Tesouro Janet Yellen sobre como garantir que as exchanges de criptomoedas e outros provedores de serviços não estejam fornecendo à Rússia um meio de contornar as sanções. Em uma carta ao secretário do Tesouro, Warren, Mark Warner, Jack Reed e Sherrod Brown observaram que os ativos digitais “permitem que as entidades contornem o sistema financeiro tradicional”.

No entanto, os serviços e trocas de criptografia fornecem rampas de entrada e saída para a criptografia, conectando-a ao sistema financeiro tradicional. As principais exchanges, como Coinbase e Binance, afirmam que estão monitorando e cumprindo ativamente todas as sanções aplicáveis, fechando assim as principais vias para o governo russo.

Senador Warren disse MSNBC's Andrea Mitchell na terça-feira que, com relação aos regulamentos de conheça seu cliente, "temos muitas evidências de que nem todas as plataformas de criptografia estão realmente aderindo a essas regras e coletando as informações e, em seguida, relatando as informações e, em seguida, fechando onde temos sanções.”

Até agora, no entanto, não há nada convincente público evidências de que os atores criptográficos estão de fato minando as sanções. Yellen disse na semana passada que o Departamento do Tesouro monitoraria como as sanções estão funcionando, mas apontou em resposta aos senadores sobre cripto: “Não é que esse setor seja completamente aquele em que as coisas podem ser evitadas”.

https://decrypt.co/94632/elizabeth-warren-drafting-bill-track-transactions-private-crypto-wallets-report

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