Estônia pede restrição à criptografia em meio a temores de evasão de sanções russas

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O primeiro-ministro da Estônia, Kaka Kallas, alertou contra o uso de criptomoedas para evitar sanções em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia, por Reuters.

“Nosso foco deve estar no isolamento total da Rússia do mundo livre”, disse Kallas ao secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, hoje cedo.

Kallas também teria dito que todos os bancos russos e bielorrussos devem ser removidos do sistema de pagamentos SWIFT, e criptomoedas deve ser “restrito” para fechar possíveis brechas de sanção.

O primeiro-ministro da Estônia é o mais recente de uma linha crescente de funcionários públicos e órgãos preocupados com o uso de criptomoedas pela Rússia para evitar sanções impostas contra ela pela invasão da Ucrânia.

Estônia se une à comunidade global em preocupação

O vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, pediu pela primeira vez que as exchanges de criptomoedas banissem os usuários russos em 27 de fevereiro – três dias depois que a Rússia invadiu a Ucrânia.

“É crucial congelar não apenas os endereços vinculados a políticos russos e bielorrussos, mas também sabotar usuários comuns”, Fedorov twittou.

As preocupações foram ecoadas pelo ministro das Finanças da França, Bruno le Maire, em 2 de março. Le Maire disse que a União Européia estava “tomando medidas” para evitar que a Rússia use criptomoedas para evitar sanções.

Dois dias depois, o regulador de serviços financeiros do Japão e o órgão da indústria de criptomoedas começou a avaliar como a Rússia pode evitar sanções através do uso de criptomoedas.

Os Estados Unidos também estão preocupados com esse risco.

Já em outubro do ano passado, o Tesouro dos Estados Unidos publicou um relatório que disse que as criptomoedas poderiam minar as sanções, uma pedra angular da política externa americana.

O relatório disse que os ativos digitais “oferecem aos atores malignos oportunidades de manter e transferir fundos fora do sistema financeiro baseado em colarinho”.

Até o momento, muitas exchanges de criptomoedas não emitiram uma proibição geral aos usuários russos – citando que não existem fundamentos legais para fazê-lo, reiterando que, no entanto, cumpririam uma instrução imposta pelo governo.

A criptomoeda pode ser usada para evitar sanções?

Tem várias formas criptomoedas podem ser usadas para evitar sanções.

Um exemplo é o ransomware. Pesquisa recente de Chainalysis mostra A Rússia desfrutou de 74% dos lucros da indústria global de ransomware em 2021.

Crane Hassold, ex-agente do FBI e atual diretor de inteligência de ameaças da Abnormal Security, disse recentemente Descifrar as criptomoedas eram o “fator primário” que impulsionava a indústria moderna de ransomware.

“Essencialmente, permite que os pagamentos gerais de ransomware que vimos anteriormente sejam dimensionados para números muito loucos”, disse ele.

De acordo com um relatório das Nações Unidas, a Coreia do Norte – que frequentemente se envolve em ransomware relacionado a criptomoedas – também cofinanciou seus programas de mísseis nucleares e balísticos por meio de criptomoedas.

Bitcoin mineração – na qual o presidente Putin disse anteriormente que a Rússia tem uma “vantagem competitiva” é outra opção.

Até o momento, porém, não está claro se o governo russo comprou algum Bitcoin.

Por fim, a Rússia ainda pode recorrer a exchanges não compatíveis para acessar criptomoedas – um risco que já se materializou no passado.

“Já vimos casos anteriores de serviços de troca de ativos criptográficos que foram cúmplices em permitir que criminosos da Rússia lavassem grandes quantias de dinheiro”, disse David Carlisle, Diretor de Política e Assuntos Regulatórios da empresa de análise de blockchain Elliptic, durante um recente webinar online. .

Um exemplo foi a bolsa SUEX, que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionado em setembro de 2021 sob a Ordem Executiva 13694, que autorizou a imposição de sanções sobre os cúmplices da atividade cibernética contra os interesses dos Estados Unidos.

https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion