As forças da lei na Índia prenderam um grupo organizado de criptomoedas que é acusado de fraudar investidores. Estima-se que os supostos golpistas tenham fraudado mais de Rs 400 milhões.
De acordo com relatos, os fundos foram transferidos via 'Ether Trade Asia', que era de propriedade dos supostos golpistas. A operação ocorreu em Lonavala em cooperação com a polícia rural de Pune.
O chefe de polícia da cidade, Amitesh Kumar, disse que o valor pode ser superior a Rs 400 milhões e ainda está sendo investigado. Durante a operação, a polícia também apreendeu armas, 50 tola gold (aproximadamente) e veículos de luxo.
Nishid Wasnik é preso
A polícia conseguiu identificar 172 investidores que perderam seu dinheiro para o grupo, mas suspeitam que o número seja maior. Nishid Wasnik, sua esposa (Pragati), Gajanan Mungune e Sandesh Landjewar foram presos no ataque.
Pelo menos 1,500 – 2,000 Ethers foram rastreados, mas como as transações em dinheiro também foram usadas, o valor total provavelmente é maior. Wasnik também é procurado pelo assassinato de Madhav Pawar ocorrido no ano passado. De acordo com as alegações, Wasnik assassinou Pawar por se recusar a fornecer a senha de uma das carteiras de criptomoedas que mantinham as transações.
A quadrilha supostamente frauda investidores desde 2017. Um evento ocorreu em um hotel em Pachmari, onde os investidores foram convidados. Para investir em vários projetos, os convidados foram convidados a comprar Ethereum através do ZebPay e transfira as criptomoedas para a Ether Trade Asia.
O conhecimento dos investidores sobre criptomoedas era muito limitado.. O fator comum em golpes de criptomoedas anteriores é a garantia de juros diários ou mensais. Os golpistas atraíram investidores prometendo 3% ao dia, por exemplo, em investimentos em criptomoedas.
Quando alguns dos investidores tentam retirar seu capital, eles enfrentam 'problemas técnicos'.
Especialistas em segurança cibernética conseguiram rastrear a atividade dos supostos golpistas online. No ano passado, a gangue continuou mudando de região até que finalmente se estabeleceram em Lonavala. A operação durou 90 minutos e terminou às 5h.
As forças da lei na Índia prenderam um grupo organizado de criptomoedas que é acusado de fraudar investidores. Estima-se que os supostos golpistas tenham fraudado mais de Rs 400 milhões.
De acordo com relatos, os fundos foram transferidos via 'Ether Trade Asia', que era de propriedade dos supostos golpistas. A operação ocorreu em Lonavala em cooperação com a polícia rural de Pune.
O chefe de polícia da cidade, Amitesh Kumar, disse que o valor pode ser superior a Rs 400 milhões e ainda está sendo investigado. Durante a operação, a polícia também apreendeu armas, 50 tola gold (aproximadamente) e veículos de luxo.
Nishid Wasnik é preso
A polícia conseguiu identificar 172 investidores que perderam seu dinheiro para o grupo, mas suspeitam que o número seja maior. Nishid Wasnik, sua esposa (Pragati), Gajanan Mungune e Sandesh Landjewar foram presos no ataque.
Pelo menos 1,500 – 2,000 Ethers foram rastreados, mas como as transações em dinheiro também foram usadas, o valor total provavelmente é maior. Wasnik também é procurado pelo assassinato de Madhav Pawar ocorrido no ano passado. De acordo com as alegações, Wasnik assassinou Pawar por se recusar a fornecer a senha de uma das carteiras de criptomoedas que mantinham as transações.
A quadrilha supostamente frauda investidores desde 2017. Um evento ocorreu em um hotel em Pachmari, onde os investidores foram convidados. Para investir em vários projetos, os convidados foram convidados a comprar Ethereum através do ZebPay e transfira as criptomoedas para a Ether Trade Asia.
O conhecimento dos investidores sobre criptomoedas era muito limitado.. O fator comum em golpes de criptomoedas anteriores é a garantia de juros diários ou mensais. Os golpistas atraíram investidores prometendo 3% ao dia, por exemplo, em investimentos em criptomoedas.
Quando alguns dos investidores tentam retirar seu capital, eles enfrentam 'problemas técnicos'.
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- Fonte: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/ether-trade-asia-director-nishid-wasnik-arrested-over-crypto-scam/
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