Finalmente, autoridades dos EUA indiciam fundador de fraude de US$ 2 bilhões na BitConnect

Três anos após o encerramento oficial da BitConnect, uma plataforma de troca de criptomoedas infame, as autoridades dos Estados Unidos ainda estão no negócio de trazer os cérebros por trás dela para registrar as alegações feitas contra elas.

DOJ indicia fundador da BitConnect

De acordo com o Informação disponível, o fundador da empresa, Satish Kumbhani, foi oficialmente levado ao tribunal após sua acusação pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ),

O caso contra ele incomoda em várias alegações de que ele enganou os investidores e, por sua vez, desviou mais de US $ 2 bilhões.

Um comunicado divulgado pelo DOJ indicou que um grande júri federal de San Diego disse que Kumbhani usou o “Programa de Empréstimos” da BitConnect para realizar um esquema Ponzi. A declaração afirmava explicitamente que a infame exchange pagava “investidores com dinheiro de investidores posteriores”.

Kumbhani é acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro.

BitConnect funcionou como um esquema Ponzi

Mas como ele cometeu esses crimes? Há alguns anos, Kumbhani criou um esquema que oferecia um serviço de bot de negociação e software de volatilidade. Como retorno, ele prometeu aos investidores que aqueles que usassem o BitConnect receberiam lucros substanciais em criptomoedas.

Esse movimento desempenhou um papel importante em empurrar o BCC da BitConnect para um ATH de US$ 463.31, e seu valor de mercado também foi muito além de US$ 3 bilhões.

O DoJ afirmou que Kumbhani, ao lado de seus companheiros conspiradores, manipulou a demanda pelo token enquanto também ocultava e transferia ativos conectados ao BitConnect por meio de um “grupo de carteiras de criptomoedas e várias trocas de criptomoedas com base internacional”.

No entanto, devido à natureza impraticável de seus planos, os investidores logo sofreram grandes perdas, pois os clientes que compraram seu “Programa de Empréstimos” foram pagos com base no número de pessoas que conseguiram convencer a entrar no esquema.

Um agente do FBI, Eric B. Smith, em sua declaração oficial, opinou que o escopo das operações da BitConnect mostra o quanto os fraudadores iriam para fraudar investidores e também burlar a lei.

Em suas palavras:

“A acusação de hoje reitera o compromisso do FBI em identificar e abordar maus atores que defraudam investidores e mancham a capacidade de empreendedores legítimos de inovar no espaço emergente de criptomoedas.”

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• Fonte: https://cryptoslate.com/finally-us-authorities-indict-founder-of-2-billion-bitconnect-fraud/