FinCEN menciona criptomoeda em novo aviso sobre sanções à Rússia

Registro de data e hora: 8 de março de 2022, 2:14
Nó Fonte: 1206295

A Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) mencionou a criptomoeda em seu último alerta sobre as sanções russas.

O FinCEN aconselhou todas as instituições financeiras a ficarem “vigilantes contra possíveis esforços para evitar as sanções expansivas e outras restrições impostas pelos EUA implementadas em conexão com a nova invasão da Ucrânia pela Federação Russa”.

A agência lembra às instituições financeiras que elas têm a obrigação sob a Lei de Sigilo Bancário de relatar todas as bandeiras vermelhas e auxiliar na identificação de atos suspeitos de evasão de sanções, incluindo o uso suspeito de criptomoeda.

“Diante da crescente pressão econômica sobre a Rússia, é de vital importância que as instituições financeiras dos EUA estejam vigilantes sobre a possível evasão de sanções russas, inclusive por atores estatais e oligarcas”, disse o diretor interino Him Das.

“Embora não tenhamos visto uma evasão generalizada de nossas sanções usando métodos como criptomoeda, a notificação imediata de atividades suspeitas contribui para nossa segurança nacional e nossos esforços para apoiar a Ucrânia e seu povo.”

O FinCEN admite que a “moeda virtual conversível (CVC)” não é a maneira mais eficiente de a Federação Russa escapar de sanções, mas as exchanges e administradores de CVC, bem como outras instituições financeiras “podem observar transações tentadas ou concluídas vinculadas a carteiras CVC ou outra atividade de CVC associada a russos, bielorrussos e outras pessoas afiliadas sancionadas”.

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“Todas as instituições financeiras – incluindo aquelas com visibilidade em criptomoedas ou fluxos de CVC, como corretores e administradores de CVC – devem identificar e relatar atividades suspeitas associadas a uma possível evasão de sanções rapidamente e conduzir a devida diligência apropriada do cliente baseada em risco ou auditoria aprimorada, quando necessário ”, disse FinCEN.

“As instituições financeiras também são incentivadas a fazer pleno uso das autoridades de compartilhamento de informações fornecidas pela Seção 314 (b) da Lei USA PATRIOT.”

O aviso do FinCEN ocorre quando o presidente Biden se prepara para assinar uma nova ordem executiva orientando várias agências governamentais a estudar as ramificações da criptomoeda e uma moeda digital do banco central apoiada pelos EUA (CDB).

O maior escrutínio dos ativos criptográficos forçou as maiores exchanges do setor a fazer sua parte para ajudar o governo dos EUA em sua nova guerra fria com a Rússia. Coinbase dito ele bloqueou mais de 25,000 endereços da Rússia e forneceu informações secundárias sobre as contas às autoridades, e a Binance também se comprometeu a bloquear quaisquer carteiras ou endereços sancionados da Rússia. Token não fungível (NFT) mercado Opensea tem alegadamente começou a bloquear usuários do Irã e de outros países sancionados, embora não esteja claro se isso se transformou em uma proibição geral ou não.

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