Ex-gerente da Coinbase acusado de escândalo de negociação com informações privilegiadas de criptografia

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos acusou Ishan Wahi, um ex-gerente de produto da Coinbase, seu irmão e seu amigo por quebra de confidencialidade, o que lhes rendeu mais de US$ 1 milhão em lucros ilegais.

SEC mencionada em um afirmação divulgou recentemente que o trio perpetrou um esquema para negociar antes de vários anúncios sobre certos ativos criptográficos que seriam listados na plataforma Coinbase.

Enquanto Wahi trabalhava na Coinbase, ele coordenou os anúncios de listagem pública da plataforma, incluindo quais criptomoedas seriam disponibilizadas para negociação. Pelas suas regras vigentes, tais informações são confidenciais, e a Coinbase alertou seus funcionários para não negociarem com base nessas informações, nem darem dicas a terceiros.

No entanto, entre junho de 2021 e abril de 2022, Wahi violou seus deveres e informou repetidamente o momento e o conteúdo dos próximos anúncios de listagem a seu irmão, Nikhil Wahi, e seu amigo, Sameer Ramani.

Antes desses anúncios, que geralmente aumentavam os preços dos ativos, Nikhil Wahi e Ramani supostamente compraram pelo menos 25 ativos criptográficos e os venderam logo após os anúncios com lucro. O esquema de negociação de informações privilegiadas de longa data gerou lucros ilícitos totalizando mais de US$ 1.5 milhão.

A SEC acusou Wahi de duas acusações de conspiração e duas acusações de fraude eletrônica. Cada um carregando uma possível sentença de 20 anos. A queixa da SEC apresentou o caso ao tribunal distrital federal em Seattle, Washington. Numa acção paralela, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque anunciou acusações criminais contra os três indivíduos.