Ex-gerente de produto da Coinbase se declara culpado em caso de insider trading

Ex-gerente de produto da Coinbase se declara culpado em caso de insider trading

Carimbo de data / hora: 7 de fevereiro de 2023 5:00
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Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase Global Inc., admitiu duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica em um caso que os promotores dos EUA rotularam como o primeiro caso de insider trading envolvendo criptomoeda.

De acordo com uma Denunciar pela Reuters, os promotores alegaram que Wahi divulgou informações privadas a seu irmão Nikhil e ao amigo Sameer Ramani, sobre anúncios iminentes de novos ativos digitais que a Coinbase permitiria que os usuários negociassem. Posteriormente, o anúncio fez com que os ativos aumentassem de valor, permitindo que Nikhil e Sameer Raman gerassem ganhos ilícitos de pelo menos US$ 1.5 milhão. Nikhil Wahi e Ramani foram acusados ​​de usar carteiras blockchain Ethereum (ETH) para adquirir ativos digitais e negociar antes dos anúncios da Coinbase.

“Eu sabia que Sameer Ramani e Nikhil Wahi usariam essas informações para tomar decisões comerciais”, admitiu Ishan Wahi durante a audiência de terça-feira em um tribunal federal de Manhattan. “Foi errado apropriar-se indevidamente e disseminar a propriedade da Coinbase”, acrescentou. 

Como parte de seu acordo judicial, Ishan Wahi concordou em ser condenado entre 36 e 47 meses de prisão. Sua audiência de sentença está marcada para 10 de maio. Seu irmão Nikhil Wahi já se declarou culpado e foi condenado a 10 meses de prisão, enquanto Ramani continua foragido. A Coinbase supostamente compartilhou suas descobertas de uma investigação interna sobre a negociação com os promotores.

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Em 10 de janeiro, o Cointelegraph informou que O irmão de Ishan Wahi, Nikhil Wahi, foi condenado a 10 meses de prisão por acusações de conspiração por fraude eletrônica. Nikhil Wahi confessou-se culpado em setembro para iniciar negócios com base em informações confidenciais obtidas de seu irmão, Ishan Wahi.

No caso de Nikhil Wahi, os promotores dos Estados Unidos propuseram uma pena de prisão de 10 a 16 meses devido ao fato de ele ter lucrado quase US$ 900,000 com suas atividades ilícitas. No entanto, seus advogados de defesa propuseram um resultado alternativo, argumentando que sua força motriz por trás do crime era reembolsar seus pais por sua educação universitária e que ele não tinha antecedentes criminais.

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