Ex-executivo da OneCoin acusado de fraude

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Irina Dilkinska, ex-executiva do esquema fraudulento de criptomoedas OneCoin, de fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Dilkinska, que foi extraditada da Bulgária, agora pode pegar até 40 anos de prisão por seu suposto papel em ajudar na lavagem de mais de $ 400 milhões de receitas da OneCoin.

OneCoin era um esquema de criptomoeda que foi acusado de ser um esquema Ponzi e uma operação fraudulenta. O esquema foi fundado em 2014 por Ruja Ignatova, que mais tarde foi indiciada pelo governo dos EUA por seu papel no esquema. Ignatova é atualmente uma fugitiva, e seu irmão, Konstantin Ignatov, se declarou culpado de seu papel no esquema.

Dilkinska era o ex-chefe jurídico e de conformidade da OneCoin e é acusado de ajudar na lavagem dos lucros da OneCoin. De acordo com o Departamento de Justiça, Dilkinska supostamente destruiu evidências incriminatórias e enviou mensagens incriminatórias ao saber da prisão de um co-conspirador. Cada acusação de fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro acarreta uma sentença potencial máxima de 20 anos de prisão.

O esquema OneCoin foi acusado de fraudar os investidores em bilhões de dólares, e o governo dos EUA está buscando ativamente ações legais contra os envolvidos no esquema. O esquema funcionava convencendo os investidores a comprar tokens OneCoin, que eram então negociados na bolsa OneCoin. No entanto, a troca foi considerada fraudulenta e os tokens não valiam nada.

O esquema OneCoin tem sido objeto de inúmeras investigações e ações legais em todo o mundo. Além das acusações contra Dilkinska e Ignatova, vários outros indivíduos foram indiciados em conexão com o esquema. O governo dos Estados Unidos também apreendeu milhões de dólares em ativos e contas bancárias ligadas ao esquema.

O caso contra Dilkinska é outro exemplo do compromisso do governo dos EUA em perseguir os envolvidos em esquemas fraudulentos de criptomoedas. O governo tem aumentado seus esforços para regular o setor de criptomoedas e reprimir esquemas fraudulentos nos últimos anos. O Departamento de Justiça criou uma estrutura de aplicação de criptomoedas para ajudar os promotores a identificar e investigar crimes relacionados a criptomoedas.

Em conclusão, as acusações contra Dilkinska destacam a ação legal em andamento contra os envolvidos no esquema OneCoin. Dilkinska enfrenta uma possível sentença de prisão de até 40 anos por seu papel em ajudar na lavagem dos lucros da OneCoin. O caso é outro exemplo dos esforços do governo dos EUA para reprimir esquemas fraudulentos de criptomoedas e regular o setor de criptomoedas.

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud