Fraude FTX: mais revelações bombásticas em novo pedido de falência

Mentira, peculato, incompetência e diversas fraudes são alguns dos assuntos discutidos no novo processo. 

“Uma falha completa dos controles corporativos”

As coisas estão indo de mal a pior para o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried e seus cúmplices. 

Uma quinta-feira pedido de falência do novo CEO da FTX, John J. Ray III, lançou uma nova luz sobre as atividades nefastas que ocorrem na agora falida exchange de criptomoedas sob seu CEO anterior, Sam Bankman-Fried. Ray é um veterano de 40 anos no negócio de reestruturação de falências com um currículo que inclui a supervisão da dissolução da Enron em 2001.

No documento de 30 páginas, Ray revela vários casos de má manutenção de registros, fraude e imperícia na FTX. Em sua declaração de abertura, ele comentou sobre o estado geral da empresa em termos intransigentes, afirmando: “Nunca em minha carreira vi um fracasso tão completo da empresa controles e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis ​​como ocorreu aqui.” 

Ray assumiu o cargo de Bankman-Fried após a FTX e suas empresas afiliadas entrou com pedido de falência voluntária do capítulo 11 em 11 de novembro. Apesar de sua experiência, Ray deixou claro que nunca tinha visto uma empresa tão ruim quanto a FTX. “Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes”, escreveu ele.  

Uma das revelações mais contundentes do documento diz respeito aos empréstimos feitos ao Bankman-Fried e aos executivos seniores da FTX, Nishad Singh e Ryan Salame. De acordo com Ray, a Alameda Research, empresa de trading afiliada à FTX, pagou um total de US$ 3.3 bilhões para Bankman-Fried e sua empresa de fachada Paper Bird Inc., juntamente com US$ 543 milhões para Singh e US$ 55 milhões para Salame. 

Outras revelações bombásticas incluem a abordagem negligente da FTX à contabilidade. O documento afirma que a FTX falhou em manter os registros de contas e procedimentos de segurança apropriados para ativos digitais, o que acabou levando os depósitos do usuário na bolsa a serem hackeados em US$ 372 milhões logo após a declaração de falência.

Também digno de nota é a discrepância no valor das participações criptográficas da FTX. UMA Financial Times artigo de 12 de novembro relatou que um balanço vazado da FTX colocou o valor dos ativos criptográficos da empresa em cerca de US$ 5.5 bilhões. Por outro lado, Ray calculou o “valor justo” das participações em criptomoedas da empresa em apenas US$ 659,000. Outras práticas de gerenciamento inaceitáveis ​​incluíam o uso de uma conta de e-mail de grupo não segura para acessar chaves privadas confidenciais e dados extremamente confidenciais.

Ray também divulgou que a FTX não possuía uma lista completa de todos os funcionários que trabalhavam para a FTX e suas afiliadas. Ele também revelou que um dos motivos para a má manutenção de registros da empresa era que a maioria das comunicações pessoais era realizada em aplicativos configurados para excluir mensagens automaticamente após um curto período, uma prática que Bankman-Fried supostamente incentivava. 

Em outro lugar, Ray relatou que os fundos corporativos do Grupo FTX eram frequentemente usados ​​para comprar casas e outros itens pessoais para funcionários e consultores e que o FTX isentou secretamente a Alameda Research de ser liquidado no FTX muito além do ponto em que um usuário normal teria sua posição encerrada. . Esse descaso com a gestão de riscos pode ajudar a explicar, em parte, como a Alameda perdeu tanto dinheiro em suas estratégias de negociação.  

O pedido de falência de hoje expôs vários casos de imperícia na FTX, mas provavelmente não é exaustivo. À medida que o processo de falência da FTX avança, provavelmente surgirão mais informações sobre as negociações duvidosas da empresa. Além disso, como Ray pediu uma “investigação abrangente, transparente e deliberada sobre as reivindicações contra o Sr. Samuel Bankman-Fried”, é possível que o ex-CEO da FTX enfrente sua própria batalha legal em um futuro não muito distante. 

Divulgação: No momento da redação deste artigo, o autor possuía ETH, BTC e vários outros ativos criptográficos.