Impossível para a Rússia evitar sanções com criptomoedas, diz representante do FinCEN

À medida que o conflito na Ucrânia continua a aumentar, os legisladores estão analisando mais de perto os ativos digitais e como eles podem ou não ser usados ​​para cometer crimes. 

A evasão das sanções russas, que alguns especularam que poderia ser facilitada com ativos digitais, foi um tópico-chave de discussão durante a quinta-feira. Audiência do Comitê Bancário do Senado, intitulado “compreendendo o papel dos ativos digitais nas finanças ilícitas”.

Quando perguntados se o presidente russo Putin ou outras entidades sancionadas poderiam usar criptomoedas para contornar as regras, as testemunhas concordaram que a probabilidade disso era pequena.

“Vou citar meu sucessor como conselheiro do vice-secretário do Tesouro, que recentemente disse 'você não pode apertar um botão da noite para o dia e administrar uma economia do G20 em criptomoeda, simplesmente não há liquidez'”, Michael Mosier, ex- diretor interino e atual vice-diretor e diretor de inovação digital da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), durante a audiência.

Michael Chobanian, fundador da KUNA Exchange e presidente da Blockchain Association of Ukraine, concordou. 

“Sou a pessoa que está por trás de todos os números, sei como isso acontece e é impossível, fisicamente impossível, transferir grandes quantias de dinheiro de fiat para criptomoeda”, disse ele.  

A senadora Elizabeth Warren, D-Mass., também revelou um novo projeto de lei na quinta-feira, o Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, destinado a impedir que empresas de criptomoedas façam transações com entidades sancionadas. 

“A indústria de criptomoedas afirma que os russos não podem usar criptomoedas para esconder sua riqueza”, disse Warren durante a audiência. “Este é um projeto de lei que autorizaria o presidente a sancionar empresas estrangeiras de criptomoedas que estão fazendo negócios com entidades russas sancionadas e autorizaria o secretário do Tesouro a agir.”

Os senadores também levantaram preocupações sobre a mineração de criptomoedas, que vem aumentando na Rússia desde a proibição renovada da China em 2021. 

“Como os principais custos associados à mineração de criptomoedas são energia, temo que o governo russo também considere a mineração como uma forma de evitar sanções”, disse o senador Bob Menendez, DN.J.. Ele acrescentou que a Rússia responde por 13.6% da mineração de bitcoin globalmente, citando dados do índice de consumo de eletricidade de bitcoin de Cambridge. 

“O Irã explorou com sucesso a criptomoeda a seu favor”, disse Shane Stansbury, membro distinto de Robinson Everett no Centro de Direito, Ética e Segurança Nacional e professor sênior da Duke University School of Law. “Há também muitas reportagens sobre a Coreia do Norte, que se voltou para a criptomoeda para financiar seu regime… é um grande problema.”

Chobanian discordou, argumentando que os mineiros russos são “pessoas comuns” que mineram para ganhar dinheiro e se envolver com a tecnologia. 

“Mas, novamente, quando você fala sobre sanções no nível do governo, de que tipo de soma estamos falando?” disse Chobanian. “É impossível substituir bitcoin ou qualquer outra criptomoeda por dólares americanos no nível governamental. Você não pode transferir alguns bilhões de dólares sem que ninguém perceba no nível físico.”

Quando se trata de rastrear crimes financeiros e rastrear atividades econômicas, as criptomoedas fornecem uma grande vantagem, acrescentou Jonathan Levin, cofundador e diretor de estratégia da Chainalysis. 

“Muitas vezes se concebe que a criptomoeda não é tão transparente quanto realmente é”, disse ele. “O fato de que toda a indústria e todas as autoridades policiais e reguladoras podem ter acesso a essas mesmas informações sobre quais serviços e quais entidades estão por trás dessas transações, que nos permite tomar medidas sem precedentes para poder colaborar na remoção de ervas daninhas. atividade ilícita”. 

A audiência ocorre quando o governo federal procura aumentar sua supervisão do setor de criptomoedas. A recente administração Biden ordem executiva delinear os próximos passos para pesquisa e regulamentação em torno de ativos digitais foi amplamente elogiado por membros do setor, que há muito enfatizam a importância de diretrizes legais claras. 

“A descaracterização de que cripto é o oeste selvagem das finanças ilícitas… eu odiaria ver isso ser usado de uma maneira para abrir a porta para derrubar um pântano de regulamentação em uma indústria que apresenta tanto potencial para a América e para nossa vantagem competitiva ”, disse o senador Bill Hagerty, R-Tenn.

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• Fonte: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/