Insider Trading é abundante em criptomoedas, diz novo relatório

Carimbo de data / hora: 22 de maio de 2022 7:05
Nó Fonte: 1320716

Uma análise da Argus, uma empresa que ajuda as empresas a gerenciar o comércio de funcionários, revela que vários investidores de criptomoedas se beneficiam de informações privilegiadas sobre quando as exchanges perderiam tokens, de acordo com um relatório do Wall Street Journal.

A Denunciar, com base nos dados públicos disponíveis, mostra que várias carteiras mostram um padrão de compra de tokens dias antes de listá-los e vendê-los imediatamente depois.

Essa prática parece predominante na maioria das principais exchanges, incluindo Binance, Coinbase e FTX. As principais exchanges que listam um token geralmente são um catalisador temporário para seus preços.

De acordo com dados da blockchain, uma carteira acumulou moedas Gnosis no valor de US$ 360,000 em seis dias em agosto. A Binance anunciou que listaria a Gnosis no sétimo dia, levando o preço a subir para mais de 7 vezes sua média nos últimos sete dias.

A carteira começou a vender 4 minutos depois que a Binance anunciou a listagem e liquidou tudo em 24 horas. Eles fizeram $ 500,000 com a venda, embolsando um lucro de cerca de $ 140,000. A análise revela que esta não é a primeira vez que a carteira faz a mesma coisa.

A Argus descobriu que 46 carteiras compraram US$ 17.3 milhões em criptomoedas pouco antes de serem listadas nas três principais bolsas. No entanto, a identidade dos proprietários permanece desconhecida.

Embora os lucros visíveis da venda dos tokens tenham sido superiores a US$ 1.7 milhão, os lucros reais provavelmente são maiores. Como a empresa relatou, muitas carteiras transferiram parte de suas participações para exchanges em vez de vender diretamente.

A análise se concentrou no período entre fevereiro de 2021 e abril de 2022. Considerou apenas carteiras que apresentaram um padrão de compra de tokens antes da listagem.

Esta análise traz o tema da negociação privilegiada em criptomoedas de volta ao primeiro plano. Rereguladores e observadores têm falado continuamente sobre como essa prática coloca os pequenos investidores em desvantagem. Mas não houve ação suficiente até agora.

Declaração de lançamentos da Binance, FTX

No entanto, as exchanges listadas na análise negaram a alegação. Eles disseram que suas políticas de conformidade proíbem os funcionários de negociar com base em informações privilegiadas.

A FTX e a Binance também disseram que revisaram a análise e que não violou suas políticas. 

Um porta-voz da Binance teria dito

Há um processo de longa data em vigor, incluindo sistemas internos, que nossa equipe de segurança segue para investigar e responsabilizar aqueles que se envolveram nesse tipo de comportamento, sendo a rescisão imediata com repercussão mínima.

Essa visão também foi revisada pelo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que revelou que sua empresa proíbe explicitamente seus funcionários de negociar tokens que seriam listados.

Changpeng Zhao, CEO da Binance, também reafirmou isso no Twitter, dizendo que a empresa tem uma “política de tolerância zero e (nós) nos mantemos nos mais altos padrões”.

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