O IRS derruba um traficante de drogas da dark web fingindo ser um negociante de Bitcoin ao definir uma conta secreta em uma troca ponto a ponto para trocar BTC por Dinheiro, então vamos descobrir mais em nosso últimas notícias de Bitcoin hoje mesmo.
O IRS derruba o suposto negociante da dark web depois de se passar por um negociante de Bitcoin online quando Chase Hite enviou mais de US $ 180,000 para uma conta apelidada de moedas de Mr que a agência criou para atrair criminosos. O IRS se passou por um negociante de Bitcoin para expor o suposto traficante de drogas da dark web e o enganou para enviar mais de $ 180,000 em dinheiro para uma conta em nome de Mr. Coins em trocas ponto a ponto como LocalCryptos.com. A operação sting é a última instância da agência de cobrança de impostos dos EUA disfarçada para expor os criminosos, mas um caso raro de IRS se passando por um comerciante. A natureza anônima da indústria de criptografia está se tornando ainda mais atraente para lavadores de dinheiro e traficantes de drogas da dark web com empresa de análise de criptografia Chainalysis estimando que cerca de US $ 5 bilhões em fundos foram enviados e recebidos por entidades ilícitas em 2020.
O IRS postou seu anúncio no LocalCryptos em 2, quando o Sr. Coins começou a se oferecer para comprar BTC a preços acima do mercado por e-mail. Os vendedores receberam instruções para usar os aplicativos de mensagens criptografadas Wickr ou WhatsApp para entrar em contato com o pedido. De acordo com o mandado de busca visto pela Forbes, o truque funcionou em um suposto traficante de drogas da dark web, Chase Hite, de Indiana. Usando o nome “Lucifallen 020” ao longo de algumas transações, Hite enviou $ 21 em dinheiro para o Sr. Coins em troca do BTC. Os investigadores do IRS fingiram que um pacote de $ 180,000 em dinheiro da Hit havia sido interceptado e perdido pelos Correios. Quando ele ligou para reclamar, eles conseguiram conectar a ligação a um número de telefone que ele mantinha. No pacote, as impressões digitais do traficante foram encontradas e Hite foi acusado no Distrito Leste de Nova York sem entrar com um pedido ainda.
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As operações encobertas pelo IRS podem ser justificadas se forem para obter mais evidências ou informações que poderiam estar indisponíveis, mas para a confiança do alvo no papel secreto do operativo de acordo com as diretrizes. Antes, as armadilhas do IRS incluíam se passar por traficante de drogas no antigo serviço Bitcoin Fog para anonimizar transações que eram bastante populares entre os traficantes da Dark Web e fingiam ser um vendedor de equipamentos Gucci falsificados para expor o operador do negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que trocava dinheiro para BTF.
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