O Tornado Cash é cúmplice na lavagem de criptografia? É complicado, diz ex-agente

De muitas maneiras, Crypto.comO hack de agora está encerrado. Técnico detalhes do hack foram divulgados (o valor roubado foi atualizado para US$ 33 milhões) quinta-feira em uma autópsia, e os 483 usuários que tiveram seus fundos roubados foram reembolsados ​​pela exchange.

Mas no centro do episódio é Tornado Cash, um protocolo de mistura que oculta detalhes das transações no blockchain para despistar os investigadores. Os misturadores, também conhecidos como copos, não são novos; eles existem há quase tanto tempo quanto a própria tecnologia blockchain. Quase universalmente, o destino dos mixers tem sido o mesmo – desligamentos e prisões.

No caso do serviço de mistura de bitcoin darknet Helix, o procurador-geral assistente Brian Benczkowski escreveu em um comunicado de imprensa anunciando o encerramento do serviço e a prisão do operador Larry Dean Harmon: “Esta acusação sublinha que procurar ocultar as transações em moeda virtual desta forma é um crime.”

Na época, muitos pensaram que este era um precedente preocupante para os mixers e a tecnologia por trás deles. Embora deva ser notado que Harmon se declarou culpado, a promotoria nunca teve que provar que Harmon estava lavando dinheiro.

“O Tornado Cash está lavando dinheiro? Eles certamente estão ofuscando isso. Mas eu teria cuidado com o termo lavagem de dinheiro”, disse Bill Callahan, agente aposentado da DEA e agora Diretor de Assuntos Governamentais do Blockchain Intelligence Group, à CoinDesk.

A lavagem de dinheiro requer três coisas: colocação, estratificação e integração, disse Callahan. Como a criptografia já está no sistema, Callahan não acredita que ela atenda necessariamente à definição tradicional de lavagem de dinheiro.

“Finja que estou fugindo da polícia com um saco de dinheiro e pulando cercas, tentando escapar da captura... isso não é lavagem de dinheiro”, disse ele. “Se a Tornado Cash sabe quem depositou o dinheiro e quem o retirou, isso não é lavagem de dinheiro.”

Código autoexecutável está misturando criptografia

Outra diferença importante entre o Tornado Cash e os mixers anteriores é que o Tornado Cash é um código autônomo e descentralizado sem permissão, semelhante aos protocolos DeFi.

Assim como o Terraform Labs poderia argumentar que não é responsável por violar as leis de valores mobiliários porque não vende valores mobiliários, apenas cria software descentralizado e de código aberto que permite que outros façam a emissão, os fundadores da Tornado Cash podem argumentar que não são responsáveis ​​porque acabaram de construir o protocolo e não o está hospedando. O código autoexecutável, uma vez lançado, é apenas isso: algo autônomo e fora do controle de seu criador.

Roman Semenov, cofundador da Tornado Cash, não respondeu a um pedido de comentário enviado pela CoinDesk.

Laboratórios Terraform' caso está nos tribunais, então esse argumento ainda precisa ser testado. Mas Callahan pessoalmente não acredita nisso.

“Haverá um criador humano por trás disso em algum lugar, que será responsabilizado. Essa é outra questão”, disse ele. “Contratos inteligentes não são contratos legais.”

As ferramentas de conformidade do Tornado Cash são úteis?

Por sua vez, a Tornado Cash afirma oferecer ferramentas de conformidade, como uma nota criptográfica que pode comprovar a procedência dos fundos.

Mas Stephen Sargent, vice-gerente de combate à lavagem de dinheiro da Bitfinex, questiona sua utilidade.

“A ferramenta de conformidade que o Tornado Cash possui não ajuda a aplicação da lei, a menos que a aplicação da lei esteja interagindo com a pessoa que roubou os fundos”, disse ele à CoinDesk em entrevista. “Eles fazem isso para que as autoridades possam abordar uma pessoa que tenha interagido com o Tornado Cash e possam dar às autoridades um mergulho profundo em todas as suas transações.”

Portanto, se a aplicação da lei tiver usuários do Tornado Cash sob custódia, a ferramenta será útil no processo probatório. Mas se não o fizerem, não ajudará muito.

Sargent observa que Tornado Cash cumpre com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros lista de carteiras criptográficas conhecidas vinculados a cidadãos especialmente designados – pessoas que foram sancionadas. Se não fizesse isso, o OFAC começaria a visar os misturadores, que por sua vez fariam com que tokens, como o Tornado Cash, fossem removidos das exchanges, matando sua liquidez da noite para o dia.

A outra linha vermelha para os misturadores, diz Sargent, é se envolver no furto de dinheiro de ataques de ransomware, como o que aconteceu no ano passado com Oleoduto Colonial. Tocar nos lucros dos ataques de ransomware será encarado com a mesma severidade que tocar no financiamento do terrorismo nos anos seguintes ao 9 de Setembro. Qualquer tipo de argumento sobre ser descentralizado não resistirá ao fogo e à fúria que as autoridades e os promotores derrubarão, disse ele.

Mesmo que possa haver um uso legítimo para o Tornado Cash em uma era de divisão hiperpolítica e de desplataforma, Sargent vê o Tornado Cash como suspeito: “Não acho que haja muitas pessoas preocupadas com a privacidade que possam gastar US$ 10 bilhões em volume em tão curto período de tempo”, disse ele.

Naturalmente suspeito

Como oficial de AML na Bitfinex, Sargent disse que definitivamente questionaria quaisquer fundos vindos do Tornado Cash e precisaria de mais informações sobre a origem dos fundos. Tentar carregar uma grande quantidade de capital movimentado através do Tornado Cash em uma bolsa seria o equivalente a entrar em um banco com uma mochila cheia de dinheiro.

Segundo Sargent, quase sempre há uma conexão com a Binance e Huobi, duas exchanges que estão sendo investigados para jogar rápido e solto com KYC e são conhecido por estar em casa para muitos ncontas estimadas (Binance tem reconheceu que tem um problema de aninhamento).

Mas outras exchanges também têm o mesmo problema, em menor grau, e seria difícil afirmar que alguém está lucrando deliberadamente com atividades ilícitas – até mesmo o próprio token Tornado Cash – como em torno de 3% de todo o volume de criptografia vem de atividades ilícitas.

“É difícil dizer que eles estão lucrando com atividades ilícitas... cada prestador de serviços tem uma certa quantidade de atividades ilícitas”, disse ele.

Tornado Cash caiu 9% no dia e atualmente é negociado a US$ 27.64, de acordo com CoinGecko.

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Fonte: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/