Just-In: SEC começa a investigar Binance sobre relacionamento com formadores de mercado

A Binance é mais uma vez objeto de escrutínio regulatório. A afiliada da bolsa global nos EUA, Binance.US, está sendo investigada pela SEC de acordo com uma Denunciar. A SEC está investigando o relacionamento da Binance.US com duas empresas comerciais que atuam como formadoras de mercado.

Binance.US sob investigação da SEC

Wall Street Journal (WSJ) relatórios que fontes próximas ao assunto dizem que a SEC está preocupada com a divulgação da exchange de criptomoedas sobre seu relacionamento com as empresas aos clientes.

As duas empresas, Sigma Chain AG e Merit Peak Ltd., são de propriedade do fundador da Binance, Changpeng Zhao, conforme documentos corporativos e ex-executivos dizem.

A investigação da SEC está analisando se as empresas de negociação recebem tratamento preferencial como formadores de mercado que negociam criptomoedas na bolsa. O site da Binance.US explica que os criadores de mercado afiliados podem negociar na plataforma.

Um porta-voz da Binance.US, citando o relacionamento da FTX com a Alameda Research, de propriedade de Sam Bankman-Fried, explica que não há irregularidade em fazer com que os formadores de mercado negociem em exchanges tanto em finanças tradicionais quanto em criptomoedas.

 As atividades de criação de mercado são padrão tanto nas finanças tradicionais quanto nas criptomoedas… Elas garantem liquidez e apoiam diretamente um mercado saudável, vibrante e eficiente para o benefício dos usuários finais, disse o porta-voz.

anúncio

A Binance já estava sob escrutínio regulatório nos EUA. No ano passado, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) abriu investigações sobre a Binance com preocupações sobre negociações ilegais de derivativos.

Anteriormente, o Departamento de Justiça (DOJ) e o Internal Revenue Service (IRS) também investigaram a troca sobre preocupações de facilitação de transações ilícitas. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, negou quaisquer alegações de má conduta na exchange.

As ações de aplicação da SEC ainda estão enfrentando críticas

A SEC está se esforçando para regular seus esforços regulatórios na indústria de criptomoedas. Em uma ação de execução na semana passada, a plataforma de empréstimo de criptomoedas BlockFi chegou a um acordo para pagar US$ 100 milhões como acordo para a SEC e outros reguladores estaduais.

A SEC também está de olho em outras plataformas e trocas de criptoativos, incluindo Gemini e Celcius.

No entanto, a SEC ainda está recebendo críticas por suas múltiplas ações de fiscalização direcionadas à indústria de criptomoedas. Um crítico vocal do regulador de segurança foi um de seus comissários, Hester Pierce.

Pierce chamou a SEC sobre o acordo de liquidação que alcançou com a BlockFi, afirmando que o acordo não trouxe clareza regulatória e não foi vantajoso para a plataforma.