Relatório de Análise de Mercado (06 de março de 2023)

O principal emissor de stablecoin, Tether, supostamente usou intermediários obscuros, documentos falsificados e empresas de fachada para recuperar o acesso ao sistema bancário tradicional.´

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, um dos intermediários, um grande operador de USDT na China, tentou “driblar o sistema bancário fornecendo faturas de vendas falsas e contratos para cada depósito e saque”.

O relatório também aponta para outras entidades, incluindo o “banco paralelo” Crypto Capital Corp e uma empresa chamada “Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”, que foram usados ​​para o Tether acessar o sistema bancário.

Por fim, diz, tanto a Tether quanto a Bitfinex “conseguiram abrir pelo menos nove novas contas bancárias para empresas de fachada na Ásia durante nove dias em outubro de 2018”.

 O diretor de tecnologia da Tether, Paolo Ardoino, disse que o relatório continha uma “tonelada de desinformação e imprecisões”, sem dar detalhes. Em um comunicado, a Tether disse que o relatório era “totalmente impreciso e enganoso” e disse que tanto a Tether quanto a Bitfinex têm “programas de conformidade de classe mundial” e que cumprem os requisitos legais.

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• Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/