As autoridades holandesas prenderam um cidadão russo com um negócio de criptomoeda, confirmou o Ministério das Relações Exteriores de Moscou. O homem envolvido no estabelecimento de duas plataformas de troca de criptografia foi detido no início deste mês, supostamente a pedido das autoridades dos EUA.
Fundador russo de trocadores de criptomoedas detido na Holanda
Denis Dubnikov, cofundador das plataformas de troca de criptomoedas Coyote Crypto e Eggchange, foi preso em Amsterdã, em 1º de novembro. Uma reportagem do canal de notícias cripto Forklog citou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que confirmou as notícias que se espalharam nas redes sociais.
O cidadão russo foi inicialmente detido e colocado numa ala de isolamento no aeroporto da Cidade do México. Foi então embarcado num voo para a Holanda, onde acabou por ser detido pelas autoridades holandesas, alegadamente a pedido apresentado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA, detalhou a publicação.
De acordo com um Facebook postar publicado em 4 de novembro por Sergei Mendeleev, CEO da plataforma bancária defi Indefibank, os Estados Unidos buscam a extradição de Dubnikov em relação a um roubo de criptomoeda datado de 2018. Acredita-se que parte do dinheiro digital tenha passado por carteiras operadas por seu negócio de troca de criptografia.
“Então, há poucos dias houve uma situação extraordinária com o cidadão da Federação Russa Dubnikov Denis Mikhailovich. Por uma razão completamente obscura, ele foi detido no aeroporto do México à chegada e… foi subitamente deportado (precisamente deportado!) para Amesterdão…”, explicou Mendeleev, perguntando como é possível que isto aconteça aos cidadãos russos.
“Amigos, acho que há um motivo para pedir uma reação ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia, talvez Maria Zakharova faça seu comentário de peso?” Mendeleev observou. Em resposta ao seu apelo nas redes sociais, Zakharova confirmou a informação sobre a detenção de Dubnikov e acrescentou:
Diplomatas russos nos Países Baixos prestam assistência a um cidadão russo detido, [eles] estão em contacto com as agências locais de aplicação da lei sobre a questão da observância dos seus direitos.
Dubnikov é preso em meio a investigações contra a lavagem de dinheiro contra seu negócio de criptografia
A notícia da prisão de Denis Dubnikov veio depois que um relatório da Bloomberg revelou esta semana que seu Eggchange é alvo de investigações contra lavagem de dinheiro na Europa e nos EUA. Este caso segue a lista negra de outro negócio de criptografia com sede na Rússia por alegações semelhantes. Em setembro, o Departamento do Tesouro dos EUA adotado sanções contra a corretora de criptografia OTC registrada na República Tcheca, Suex, que opera em escritórios em Moscou e São Petersburgo.
Dubnikov não é o primeiro criptoempresário russo detido sob mandado dos EUA. No verão de 2017, o especialista russo em TI Alexander Vinnik foi preso na cidade grega de Salónica, onde chegou de férias com a família. Os promotores americanos afirmam que Vinnik, um suposto operador do infame BTC-e exchange, lavou até US$ 9 bilhões por meio da agora extinta plataforma de negociação de moedas. Desde então, ele foi extraditado para a França e condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro. Em Maio, o poder judicial francês rejeitado um pedido de extradição para a Rússia, onde também enfrentaria acusações.
Acredita-se que o corretor de criptografia sancionado Suex tenha lavado dinheiro digital relacionado ao que já foi a maior bolsa de criptomoedas no mercado russo e regional. Em Agosto, as autoridades polacas detido Dmitry Vasiliev, ex-presidente-executivo do sucessor do BTC-e, Wex, no aeroporto de Varsóvia. Vasiliev é procurado no Cazaquistão, onde é acusado de fraude relacionada à plataforma e aguarda uma decisão sobre sua possível extradição. Polônia oficialmente confirmado sua prisão em setembro.
Você espera outras prisões de cidadãos russos por alegações relacionadas à criptografia? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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