Mais de US$ 28.6 milhões em Bitcoin e outras criptomoedas apreendidas pelas autoridades holandesas

Republicado por Platão

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As autoridades holandesas apreenderam mais de 25 milhões de euros (US$ 28.6) em Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas devido a supostas atividades criminosas.

Uma Chainálise 2021 Denunciar revelou que em 2019 o volume de atividade criptográfica ilícita representava apenas 2.1% de todas as transações, e em 2020 esse volume caiu 0.34%, mas sua expectativa para 2021 era de que “aumentasse o uso de DeFi por criminosos cibernéticos para lavagem de dinheiro”.

assim como a indústria das criptomoedas está sempre evoluindo, o mesmo ocorre com os malfeitores que cometem crimes relacionados às criptomoedas.

O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD), o Departamento Nacional de Investigação Criminal (DLR) e o Ministério Público (OM) trabalharam em conjunto num conjunto de investigações com o intuito de apreender carteiras criptográficas ligadas a atividades criminosas.

As autoridades afirmaram num anúncio público que eles “encontram cada vez mais criptomoedas em formas de crime como tráfico de drogas e seres humanos, fraude e evasão fiscal”.

Mais de 25 milhões de euros em criptomoedas, como bitcoin e ethereum, foram apreendidos de dezenas de suspeitos.

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O Ministério Público comentou ainda sua opinião sobre por que as criptomoedas estão sendo usadas para atividades criminosas:

A posse e o uso de criptomoedas são legais, mas também comuns entre criminosos. A razão é que os criminosos entendem as criptomoedas como sem nome e muitas vezes são transferidas para todo o mundo em breve. As criptomoedas são, portanto, amplamente utilizadas como método de pagamento para diversos tipos de crimes.

As trocas de criptografia ajudaram a apreender as moedas

As bolsas de criptografia holandesas e estrangeiras supostamente ajudaram o FIOD e o OM na operação depois que as ações legais correspondentes foram tomadas.

O OM explica que estas empresas são “obrigadas a agir ao abrigo da legislação holandesa”, acrescentando que a sua colaboração tornou possível aceder às “carteiras criptográficas geridas por criminosos” e recuperar o valor de 28.6 milhões de dólares em criptomoedas. A previsão é que o valor seja eventualmente repassado ao tesouro estadual.

A investigação também revelou que os criminosos neutralizam taxas alternativas indesejáveis, transformando criptomoedas nas chamadas ‘stablecoins’, como USDT. Estas são criptomoedas cujo valor está vinculado ao dólar dos EUA,

Como alguns suspeitos estão fora dos Países Baixos, as autoridades apelaram aos homólogos estrangeiros para cooperarem e enviá-los para o país logo após serem identificados.

Em 2013, aconteceu a primeira apreensão de criptomoedas na Holanda. Depois disso, o OM acredita que as investigações melhoraram, ficaram melhores e mais rápidas. Os serviços de investigação aprenderam a recolher provas através de vestígios deixados por suspeitos de atividades ilícitas envolvendo criptomoedas. Isto permitiu às autoridades identificá-los e confiscar os seus bens.

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Uma imagem da criptografia na Holanda

Uma estimativa aproximada de 700,000 holandeses investem em bitcoin através da Bitcoin Meesters, a maior bolsa de criptomoedas da Holanda, mas o número total de investidores no país permanece incerto.

O banco central holandês (DNB) registrou cerca de 20 provedores de serviços de criptomoeda, mas um porta-voz comentou: “Isso significa apenas que os provedores não estão envolvidos em atividades criminosas, mas isso é tudo no que diz respeito ao monitoramento”.

Independentemente do desempenho notável do Bitcoin ao longo do ano e do mundo se adaptar lenta mas inevitavelmente às criptomoedas, a associação de investidores holandesa (VEB) e o DNB têm estado em guerra em torno do Bitcoin e não estão convencidos da sua utilidade, este último expressou que o banco está “não aconselhamos a favor ou contra o investimento, mas temos uma opinião”, que não é amigável.