Mais de 4,000 'baleias criminosas' detêm US$ 25 bilhões em criptomoedas: relatório

Carimbo de data / hora: 16 de fevereiro de 2022 3:40
Nó Fonte: 1610639

Novos dados de Chainalysis encontrou que 4,068 “baleias criminosas” detêm US$ 25 bilhões em criptomoedas. A empresa define baleias criptográficas criminosas como qualquer carteira privada que detenha US$ 1 milhão ou mais em criptomoeda e tenha recebido 10% ou mais desses fundos por meio de endereços ilícitos. (Em outras palavras, nem todos esses US$ 25 bilhões são ilícitos.)

Os dados foram divulgados em uma prévia do próximo Crypto Crime Report 2022 da Chainalysis e seguem relatórios semelhantes e recentes sobre ransomware, Fraude NFT, lavagem de dinheiro e malwares. 

Duas descobertas neste relatório são o centro das atenções: o aumento nos saldos de criptomoedas que vêm do crime e as razões para esse aumento.

No final de 2021, os saldos ilícitos – ou seja, fundos que veio de fontes ilícitas- chegou a US$ 11 bilhões, um enorme aumento em relação US$ 3 bilhões no final de 2020.

Esse aumento foi graças ao aumento nos valores das criptomoedas em 2021, mas também “um aumento na quantidade de hacks que ocorreram este ano, o que também contribuiu para a quantidade de fundos detidos por hackers após um evento de hacking”. Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, disse Descriptografar.

Dos US$ 11 bilhões em saldos ilícitos no final de 2021, os fundos roubados representaram 93% ou US$ 9.8 bilhões. Os fundos do mercado Darknet são os próximos em US$ 448 milhões, seguidos por fraudes em US$ 192 milhões, lojas de fraude em US$ 66 milhões e ransomware em US$ 30 milhões, de acordo com o relatório.

Naturalmente, o apreensão na semana passada de US$ 3.6 bilhões em Bitcoin do hack da Bitfinex em 2016 significa que os US$ 11 bilhões em saldos ilícitos no final de 2021 já são muito mais baixos no momento.

Baleias criptográficas criminosas em 2021

Além do aumento nos saldos criminais em 2021 – e o grau em que os fundos roubados se destacaram além de outras métricas – a Chainalysis descobriu que os saldos criminais também flutuaram ao longo do ano.

Em julho, eles atingiram um mínimo histórico de US$ 6.6 bilhões; em outubro, atingiram o pico de US$ 14.8 bilhões. Esses números, relatórios da Chainalysis, reiteram a importância das investigações relacionadas à criptomoeda ocorrendo rapidamente. 

“As flutuações são um lembrete da importância da velocidade nas investigações de criptomoedas, pois os fundos criminais que foram rastreados com sucesso no blockchain podem ser liquidados rapidamente”, disse a empresa de análise. 

Claro, o oposto disso também pode ser verdade. Heather Morgan e Ilya Lichtenstein - que ambos Bitcoin supostamente lavado roubados durante o hack da Bitfinex em 2016 - não foram presos até o início deste mês. 

Na época do hack da Bitfinex, o Bitcoin roubado em questão valia US$ 71 milhões. Na época das prisões, valia US$ 3.6 bilhões. 

Quantas baleias criptográficas criminosas existem? 

A análise também descobriu que 3.7% de todas as baleias criptográficas são baleias criptográficas criminosas. Principalmente, essas baleias são fontes de fundos ilícitos originados em mercados da darknet. 

Outras fontes de receita para essas baleias criminosas incluem golpes – que vem em segundo lugar – e golpes. 

Curiosamente, Chainalysis também aproximou a localização dessas baleias criminosas por fuso horário. A empresa de análise descobriu que os fusos horários que continham as baleias mais criminosas cobriam grandes cidades russas como Moscou e São Petersburgo, além de países como África do Sul, Irã e Arábia Saudita. 

“A capacidade de rastrear eficientemente baleias criminosas e quantificar suas posses a partir de um conjunto de dados públicos é uma grande diferença entre crimes baseados em criptomoedas e crimes baseados em fiat”, acrescentou Chainalysis. 

“Em fiat, os criminosos de maior patrimônio líquido têm redes obscuras de bancos estrangeiros e corporações de fachada para ofuscar suas participações. Mas na criptomoeda, as transações são salvas no blockchain para que todos vejam”, concluiu a empresa.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

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