Pagcor interrogado sobre crimes do auditor do POGOs

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Operadores de jogos offshore filipinos' as receitas tinham de ser monitoradas por o auditor terceirizado, e não é incomum - mas o que é surpreendente é que o auditor terceirizado não possui a licença comercial. A empresa é ComRCI Global e o contrato foi assinado em 2017.

O governo cedeu o cargo a uma empresa com experiência em inspecionando os ganhos dos cassinos online. No entanto, a empresa também não é tão clara - não possuía o documentação necessária, como uma licença comercial.

Não é tudo quando se trata de a cena do crime: a empresa também envolvido com vários bancos fraudulentos a fim de aumentar seus ganhos no papel.

O que aconteceu na audiência:

A audiência foi realizada em Segunda-feira, 23 de janeiro. Corporação Filipina de Diversões e Jogos (Pagcor) foi interrogado pela comissão do Senado e pelo presidente Sherwin Gatchalian. Eles foram torrados por causa do acordo com um Contrato de consultoria P-6 bilhões com o Global ComRCI, cujo dever tem sido monitorar todos os Operadores de jogos offshore filipinos. A Pagcor teve que olhar atentamente a documentação porque graves inconsistências constava dos documentos da empresa.

Há mais por vir quando se trata de as questões e problemas nesse caso. Nas audiências anteriores, fuga de impostos foi encontrado. A Secretaria da Receita Federal, pagcor e POGOs relatou um vazamento de P 9.1 bilhões. As autoridades descobriram isso por causa das inconsistências receita bruta de jogos.

Como afirmou Gatchalian, sua equipe de pesquisa descobriu que Banco Fretado Soleil havia relatado que o Global ComRCI possuía pelo menos US $ 25 milhões em fundos. São cerca de P1.3 bilhão, o que é fundamental porque quando começou a licitação para a vaga, a Pagcor exigia pelo menos P1 bilhão na capital no momento.

As questões adicionais:

O Bangko Sentral das Filipinas alegou que Soleil não foi registrado no país e que não tinha permissão para operar in As filipinas. Há também muitas histórias sobre várias atividades criminosas relacionados ao banco.

ComRCI Global não tem licença para operar na cidade de Makati, e seu endereço comercial está lá. Gachalian disse: “Com tantos funcionários da Pagcor, não sei como você foi enganado. A menos que você tenha sido enganado de propósito.

Roderick Consolação, Vice-presidente de assuntos jurídicos da Pagcor, disse que o regras de licitação eram claras e que tudo tinha sido permitidas. Ele não comentou mais sobre a falta de documentos do Global ComRCI.

Quando o juiz lhe perguntou sobre a razão por trás dos problemas com a empresa durante os últimos cinco anos, ele simplesmente respondeu: "Sim, meritíssimo."

Apesar do convite, os funcionários do Global ComRCI não apareceu na audiência.

Gatchalian disse aos funcionários da Pagcor: “O auditor terceirizado não é credível, não é capaz. O auditor terceirizado não é qualificado, coisas simples como endereço e licença comercial wala sila (eles não têm), então como você espera que acreditemos que o que eles estão nos fornecendo, na forma de informações, é preciso ?”