Fundadores da Ponzi Forsage vão comparecer ao tribunal por US $ 300 milhões em fraude de criptomoedas

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos acusou 11 indivíduos por criar e promover o Forsage, uma pirâmide criptográfica fraudulenta e um esquema Ponzi que operou em 2020.

Esta atualização veio em um documento judicial em 1º de agosto de 2022, onde o regulador dos EUA apresentou uma acusação de sete acusações contra os fundadores do esquema Forsage, que levantaram mais de US$ 300 milhões de investidores de varejo em todo o mundo.

Em janeiro de 2020, os fundadores Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov criaram, operaram e mantiveram a pirâmide online Forsage.io, permitindo que milhões de investidores de varejo nos EUA e em outros lugares realizassem transações por meio de contratos inteligentes que operavam em o Ethereum, Trone blockchains Binance.

Enfrentando as acusações da SEC, ao lado dos quatro fundadores, estão três promotores baseados nos EUA contratados pelos fundadores para apoiar o Forsage em seu site e plataformas de mídia social e vários membros dos chamados Crypto Crusaders, o maior grupo promocional do esquema.

Pela típica operação de esquema de pirâmide, Forsage supostamente usou ativos de novos investidores para pagar investidores anteriores. Continuou por mais de dois anos, desafiando duas ordens de cessar e desistir contra ela em setembro de 2020 pela SEC das Filipinas e pelo Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana em março de 2021.

Parte da reclamação da SEC era que os fundadores “levantaram fundos de investidores de varejo por meio de oferta e venda não registrada de valores mobiliários” e, em conexão com isso, “fraudaram investidores e ainda se envolveram em práticas que funcionaram como fraude ou engano para esses investidores”.

O caso está atualmente no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o distrito norte da divisão leste de Illinois.