Relatório: Chainalysis detecta negociação de lavagem 'significativa' usando NFTs

Carimbo de data / hora: 7 de fevereiro de 2022 3h30
Nó Fonte: 1884120

Chainalysis

A Chainalysis, uma das principais empresas de auditoria de blockchain e criptomoedas, emitiu um relatório indicando sinais de atividade significativa de negociação de lavagem envolvendo NFTs. Nessas operações, alguns atores efetivamente vendem seus ativos para si mesmos, com a intenção de aumentar o preço mínimo das NFTs para vendê-las por um preço maior posteriormente. No entanto, esta atividade de lavagem nem sempre foi lucrativa devido aos custos do gás.

Wash Trading envolvendo NFTs é real, diz Chainalysis

Um novo relatório emitido da Chainalysis, uma das empresas líderes de auditoria e rastreamento em criptografia, detectou atividade de lavagem “significativa” no mercado de NFT. Essas atividades têm como objetivo tornar um NFT mais valioso, dando a impressão de vendas anteriores. Usando a análise de blockchain, a empresa conseguiu detectar 262 usuários que venderam NFTs para endereços autofinanciados mais de 25 vezes.

O endereço mais ativo nessas atividades já fez esse procedimento mais de 800 vezes, mas não rendeu muito bons resultados para seu proprietário ou proprietários. Devido às tarifas de gás, o preço das transações realizadas para permitir essas movimentações foi significativamente superior ao benefício obtido pelas vendas. De acordo com o relatório, o endereço perdeu mais de US$ 8 mil.

Lucratividade e Situação Jurídica

No entanto, a atividade de negociação de lavagem envolvendo NFTs tem sido lucrativa se vista como um todo, com vários endereços ganhando milhões. A empresa descobriu que 110 endereços envolvidos nessas atividades obtiveram mais de US$ 8,800,000 em lucro com o comércio de lavagem.

O status legal da negociação de lavagem nos mercados NFT não é claro, de acordo com a empresa. A Chainalysis afirma:

O comércio de lavagem de NFT existe em uma área legal obscura. Embora a negociação de lavagem seja proibida em títulos e futuros convencionais, a negociação de lavagem envolvendo NFTs ainda não foi objeto de uma ação de execução.

Isso pode mudar, no entanto, à medida que os NFTs se tornarem mais populares. Com o explosão de NFTs durante 2021, e várias empresas começando a integrar NFTs em seus modelos de negócios, ocorrências de wash trading podem começar a chamar a atenção de reguladores em todo o mundo.

A empresa também detectou casos limitados de lavagem de dinheiro usando NFTs, provenientes principalmente de endereços relacionados a golpes. A Chainalysis descreveu essa atividade como uma “gota no balde” em comparação com a quantidade lavada usando criptomoeda durante 2021.

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Sérgio Goschenko

Sergio é um jornalista criptomoeda que mora na Venezuela. Ele se descreve como atrasado no jogo, entrando na criptosfera quando o aumento de preços aconteceu em dezembro de 2017. Tendo uma formação em engenharia da computação, morando na Venezuela e sendo impactado pelo boom da criptomoeda em nível social, ele oferece um ponto de vista diferente sobre o sucesso da criptografia e como ela ajuda os que não têm acesso a bancos e os que não têm acesso a serviços.

Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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