Relatório: Justin Sun acusado de insider trading e de jogar o sistema de mercado de criptomoedas

Carimbo de hora: 10 de março de 2022 6h20
Nó Fonte: 1208870

Uma nova investigação Denunciar publicado em The Verge vinculou o magnata da criptomoeda Justin Sun a muitas infrações.

De acordo com a peça, Sun, que co-fundou Tron e também possui BitTorrent e Poloniex, quebrou quase todas as regras do livro desde que começou sua jornada de criptografia.

Os muitos pecados de Justin Sun

O controverso CEO está envolvido em várias controvérsias, desde evasão fiscal a manipulação de mercado desde 2017. Depois que a Tron ICO o forçou a deixar a China, suas ações nos EUA no comando da BitTorrent e da Poloniex podem torná-lo responsável por processos.

O artigo, escrito por Christopher Harland-Dunaway, descreve Sun como um escapista que sempre conseguiu sair de problemas legais.

Segundo o jornalista, vários ex-funcionários e atuais e documentos oficiais confirmam essas alegações contra o fundador da Tron.

Uma dessas alegações é o uso de informações privilegiadas, o relatório alega que a equipe de criação de mercado da Tron comprou grandes quantidades de tokens quando a Tron fez um anúncio público positivo.

Isso elevou o preço, tornando possível vender com um grande lucro. Esse tipo de manipulação de mercado é ilegal na negociação de ações e pode levar à responsabilidade na negociação de criptomoedas.

Alguns ex-funcionários também o acusaram de ser dominador e às vezes ordenar ilegalidades. De acordo com um ex-funcionário, quando a Sun quis lançar o BitTorrent Token, ele queria evitar a responsabilidade descrevendo-o como um token de utilidade.

Assim, ele pediu ao diretor de conformidade da BitTorrent, David Labhart, para redigir um documento mostrando que o BTT era um token de utilidade e não de segurança. Embora Labhart tenha se recusado a fazer isso, a Sun ainda lançou o token lançando-o no ar para os usuários do BitTorrent.

O artigo também detalhou as várias contas bancárias vinculadas a Sun e sua cidadania em vários países como uma tentativa de escapar de qualquer processo.

Sun supostamente assumiu o controle de US $ 11 milhões em Bitcoin pertencentes a usuários da Poloniex

Outra alegação é que sua exchange de criptomoedas, Poloniex, estava envolvida em atividades obscuras e arriscadas. Isso inclui ser registrado nas ilhas Seychelles para evitar a responsabilidade, apesar da maioria dos trabalhadores estar em Boston e reduzir os padrões KYC.

Além disso, a Sun, usando um projeto chamado “Operation Couch Cushions”, teria recuperado cerca de 300 BTC pertencente aos usuários da bolsa, mas os converteu para seu uso pessoal, obscurecendo o rastro de transação das moedas.

Sun ameaça processar

No entanto, a Sun respondeu às alegações no artigo afirmando que a maioria foi fabricada. Segundo ele, a Poloniex é uma exchange segura que usa as melhores tecnologias KYC de última geração. Ele também acrescentou que a Poloniex não está registrada nas Seychelles e a bolsa não opera nos EUA.

Ele acrescentou que, como embaixador de Granada na Organização Mundial do Comércio, mantém os mais altos padrões em todas as suas relações. Ele também mencionou a possibilidade de buscar recursos legais.

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