Retrospectiva: em 2014, a Trendon Shavers foi cobrada com multa de US $ 40 milhões por uma das primeiras fraudes de Bitcoin em grande escala

Em 2014, cobrimos uma das maiores fraudes de criptografia até o momento. Leia nosso artigo para saber mais sobre o histórico de fraudes de bitcoin:

O fundador do falso “Bitcoin Savings and Trust” (BTCST) foi espancado - com força. A Trendon Shavers foi multada em US $ 40 milhões por operar um esquema Ponzi no universo Bitcoin.

De acordo com a denúncia apresentada pela Securities and Exchange Commission (SEC), em julho do ano passado, “De pelo menos setembro de 2011 a setembro de 2012, Shavers, operando sob o nome de Internet“ pirateat40 ”, ofereceu e vendeu investimentos BTCST pela Internet , levantando mais de 700,000 BTC em investimentos principais de investidores BTCST, ou mais de US $ 4.5 milhões com base no preço médio diário do BTC quando os investidores BTCST compraram seus investimentos BTCST. ”

Os barbeadores enganaram as pessoas prometendo “aos investidores até 7% de juros semanais com base na suposta atividade de arbitragem de mercado de BTC do BTCST”.

No entanto, o que Shavers fez foi pegar o bitcoin de alguém que havia sido investido recentemente e dar aos investidores que haviam comprado antes, além de pegar um pouco para si mesmo. Um esquema clássico de Ponzi.

“Shavers usou o BTC dos novos investidores do BTCST para pagar os retornos prometidos sobre os investimentos BTCST pendentes e desviou o BTC dos investidores do BTCST para seu uso pessoal”, disse a reclamação.

Os shavers começaram o golpe em um fórum de bitcoin com um tópico intitulado “Procurando por credores”. Procurando por um investimento mínimo de 50 bitcoins, ele alegou que estava no negócio de “vender BTC para um grupo de pessoas locais”. Ele prometeu juros diários de 1% até que um usuário retirasse seus fundos ou ele não pudesse mais ser lucrativo.

O esquema continuou até agosto de 2012. Durante este tempo, Shavers aumentou o investimento mínimo para 100 BTC, aumentou todo o esquema Ponzi para mais de 700,000 BTC e desviou $ 147,102 do dinheiro dos clientes para seu próprio uso, que a reclamação da SEC disse que incluía “Aluguel, despesas relacionadas ao carro, serviços públicos, compras no varejo, cassinos e refeições.”

O juiz americano Amos L. Mazzant considerou os Bitcoin Savings and Trust and Shavers culpados e cobrou uma multa de $ 40 milhões. No momento, não se sabe se o juiz também condenará Shavers à prisão.

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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds