Anatoly Legkodymov, executivo cripto russo, é preso em Miami

O cidadão russo Anatoly Legkodymov – o fundador de uma exchange de criptomoedas com sede na China, que se acredita ter vivido na China nos últimos anos – foi preso recentemente enquanto residindo em Miami, Flórida. Ele foi acusado de dirigir uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada.

Anatoly Legkodymov é preso em Miami

A empresa em questão é a Bizlato Ltd. Alega-se que a empresa não implementou os requisitos necessários de combate à lavagem de dinheiro estabelecidos pelos reguladores da região. Embora pedaços de informações de identidade fossem coletados dos usuários da empresa, a empresa não foi longe o suficiente para garantir que os protocolos KYC (conheça seu cliente) estivessem em vigor. A empresa também é acusada de ter atendido usuários que criaram contas falsas ou que não operavam em seus próprios nomes.

Legkodymov era o acionista majoritário da empresa. Diz-se que ele – junto com outros executivos da Bizlato – participou de mais de $ 700 milhões em transferências ilegais de dinheiro com a ajuda de empresas como Hydra Market, uma arena darknet para produtos ilícitos, como identidades falsas, drogas e armas de fogo. A procuradora-geral adjunta Lisa Monaco explicou em uma conferência:

Operar no exterior ou mover seus servidores para fora dos EUA continentais não o protegerá, e se você violar nossas leis da China ou da Europa ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical, você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos. .

A referência a uma ilha tropical poderia pertencer às Bahamas, que abrigava a agora infame e extinta bolsa FTX. Há muito considerado o filho de ouro da indústria, o FTX se desfez em uma pilha de pedidos de falência e suposta fraude, com seu principal executivo Sam Bankman-Fried agora enfrentando julgamento. Acredita-se que SBF pegou fundos de usuários e pagou empréstimos para sua outra empresa, a Alameda Research, com o dinheiro. Ele também teria comprado imóveis nas Bahamas.

Legkodymov poderia passar os próximos cinco anos de sua vida atrás das grades por administrar a empresa. Aos 40 anos, Legkodymov foi preso no final de janeiro e não parece ter obtido os serviços de um advogado até o momento. Acredita-se também que Bizlato ajudou várias figuras na Rússia a evitar sanções após a invasão da Ucrânia no início de 2022, embora as evidências sugerindo que isso sejam limitadas. Em vez disso, o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, explicou:

O que sabemos é que a Rússia criou um ecossistema permissivo para criminosos cibernéticos.

A Rússia é um paraíso criptográfico?

Breon Peace - procurador dos EUA para o distrito leste de Nova York - comentou:

As instituições que negociam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance. Conforme alegado, Bitzlato vendeu-se a criminosos como uma troca de criptomoedas sem perguntas e colheu centenas de milhões de dólares em depósitos como resultado.

Tags: Anatoly Legkodymov, Bitzlato, FTX

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• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/