SEC acusa fundador e executivos da BitConnect por fraude de criptomoeda de US$ 2 bilhões

Republicado por Platão

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Anos após a extinção da plataforma de negociação de criptografia BitConnect, a SEC agora carregada seu fundador por fraude.

Satish Kumbhani, juntamente com os principais executivos da empresa, enfrentarão litígios por fraudar investidores de varejo em US$ 2 bilhões. A denúncia alega que o programa era uma “oferta e venda não registrada de valores mobiliários”.

O promotor Glenn Arcaro, outra parte no caso da SEC contra a BitConnect, também se declarou culpado em tribunal criminal paralelamente açao.

Sugerindo ações futuras contra entidades semelhantes, o procurador dos EUA em exercício Randy S. Grossman comentou:

“O Departamento de Justiça continuará a proteger o público investidor e a examinar minuciosamente a crescente indústria de criptomoedas.”

Em maio, a SEC processou cinco outros promotores do BitConnect na investigação em andamento por violação das leis federais de valores mobiliários. No entanto, o regulador posteriormente chegou a um acordo com dois dos cinco réus.

Lara Shalov Mehraban, Diretora Regional Associada do Escritório Regional da SEC em Nova York, dito,

“Perseguiremos agressivamente e responsabilizaremos aqueles que se envolverem em má conduta no espaço de ativos digitais.”

Na tentativa de regular as criptomoedas, a SEC apelou ao tratamento de alguns ativos digitais como títulos. No entanto, o caso decisivo para a reclamação está em andamento no caso Ripple v. ação judicial. Com o caso longe de ser concluído, as bases regulatórias permanecem instáveis nos EUA.

Em julho, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell enfatizado a necessidade de regular as criptomoedas perante o Comitê de Serviços Financeiros. O presidente da SEC, Gary Gensler, também recentemente reiterado que o domínio da criptomoeda precisa estar dentro do âmbito da lei. Logo depois, a SEC anunciou acusando dois homens no ‘primeiro caso DeFi’ por ‘vendas não registradas’ de mais de US$ 30 milhões em títulos.

Fica claro pelas investigações em andamento que os vigilantes regulatórios dos EUA estão se tornando mais rigorosos para proteger os investidores e fazer cumprir o cumprimento das obrigações fiscais no espaço das criptomoedas.

As ações judiciais da SEC estão atualmente analisando violações das disposições antifraude e de registro das leis federais de valores mobiliários. Conseqüentemente, os réus do BitConnect enfrentam penalidades pesadas se se declararem culpados. Como o esquema BitConnect é considerado a maior fraude de criptomoeda acusada criminalmente, eles também podem enfrentar uma longa pena de prisão.

Arcaro será sentenciado em 15 de novembro.