SEC está investigando empresas de trading ligadas ao fundador da Binance: relatório

Carimbo de data / hora: 15 de fevereiro de 2022 4:07
Nó Fonte: 1884598

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está analisando a conexão entre a exchange de criptomoedas Binance US e duas tradings ligadas ao fundador da Binance Changpeng “CZ” Zhao—Sigma Chain AG e Merit Peak Ltd—de acordo com um relatório hoje de O Wall Street Journal.

Por o Diário fontes anônimas, a agência quer saber a natureza do envolvimento de Zhao e se os relacionamentos foram devidamente divulgados aos clientes. Uma investigação aberta não indica necessariamente irregularidades.

Embora poucas informações sobre o Merit Peak estejam disponíveis publicamente, a Sigma Chain AG está localizada em Zug, na Suíça, o que atraiu empresas e organizações de criptomoedas como a Ethereum Foundation e a Tezos. De acordo com registros corporativos, Zhao foi presidente até setembro de 2019. Seu atual presidente é Chen Guangying, que foi listados em alguns documentos corporativos da Binance como diretor executivo. O BlogAs fontes da empresa dizem que Zhao permaneceu efetivamente no controle da Sigma Chain e da Merit Peak desde o ano passado. 

Ambas as empresas atuam como formadoras de mercado para a Binance US, o que significa que elas usam seus ativos para fazer as negociações acontecerem. Uma troca de criptomoedas é tão boa quanto sua liquidez. Se você quiser comprar US$ 10,000 de Ethereum na taxa atual, você precisa ter alguém capaz de vendê-lo para você. Os criadores de mercado trazem liquidez para as exchanges, comprando e vendendo ativos e obtendo lucro em cada negociação, como um cassino.

 

O que a SEC tem a ver com isso? Tudo ou nada, dependendo de quem você perguntar. A agência é encarregada de proteger os consumidores e supervisionar as bolsas envolvidas na negociação à vista de títulos – ativos financeiros que são comprados com a expectativa de lucro derivado dos esforços de uma empresa ou equipe principal. Ações de empresas são títulos e, argumenta a SEC, algumas criptomoedas também.

Mas a Binance US diz que não negocia títulos. Pode ter um ponto. De fato, ele lista menos da metade do número de moedas e tokens do concorrente norte-americano Coinbase. Seus 72 ativos até a colocam três atrás da Gemini, que se esforçou muito para interagir com os reguladores e fique acima da placa.

No entanto, a SEC, sob o comando do presidente Gary Gensler, argumentou que a agência deveria ter um mandato mais amplo. Gensler no ano passado afirmou que a agência deve ter supervisão de stablecoins, tokens atrelados a moeda fiduciária que servem como a força vital do ecossistema de criptomoedas.

O nome da Binance surgiu muito no ano passado em relação às agências governamentais dos EUA. Foi o objecto de uma sonda conjunta pelo Departamento de Justiça e Receita Federal em 2021. 

Também foi investigado pela Commodity Futures Trading Commission por alegações de que tornou muito fácil para os americanos usarem a plataforma. A principal bolsa tem centenas de listagens e mais de 1,400 pares de negociação. Ao contrário de sua afiliada nos EUA, também permite a negociação de derivativos, o que significa que as pessoas podem especular sobre o preço futuro dos ativos. Não está autorizado a oferecer esses negócios nos Estados Unidos. Mais tarde, a CFTC analisou possíveis negociações com informações privilegiadas na bolsa.

A afiliada dos EUA realizou menos investigações, embora a SEC tenha intimado a bolsa em 2020 para obter informações sobre como ela interage com a bolsa global, de acordo com o Blog.

https://decrypt.co/93016/sec-investigating-firms-linked-binance-founder-report

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