O CEO da Silvergate procura tranquilizar os investidores sobre o contágio cripto

O Silvergate Bank, especializado em serviços para clientes fintech e cripto, incluindo a falida exchange cripto FTX e seu fundo de hedge irmão Alameda Research, publicou uma carta de seu CEO para tranquilizar os acionistas sobre suas práticas de devida diligência, gerenciamento de risco e reservas. 

“A Silvergate realizou due diligence significativa na FTX e suas entidades relacionadas, incluindo a Alameda Research, tanto durante o processo de integração quanto por meio do monitoramento contínuo, de acordo com nossas políticas e procedimentos de gerenciamento de risco e os requisitos descritos acima”, escreveu o CEO Alan Lane. “E, como observei anteriormente, se detectarmos atividade inesperada ou potencialmente preocupante em qualquer conta, conduzimos uma investigação e, quando necessário, arquivamos confidencialmente um relatório de atividade suspeita de acordo com a regulamentação federal.”

A carta aos investidores também incluía afirmações de gerenciamento de risco e compliance anti-lavagem de dinheiro, já que Lane disse que buscava combater a “desinformação … espalhada por vendedores a descoberto e outros oportunistas” após o colapso da FTX. O CEO do banco acrescentou que os clientes “continuam a ter acesso aos seus depósitos em dólares americanos quando precisam deles e que a Silvergate Exchange Network ('SEN') continuou a operar ininterruptamente durante todo esse período”.

Uma ação coletiva movida contra o banco na semana passada afirma que o banco e seus diretores corporativos “foram cúmplices e responsáveis” por perdas fraudulentas no colapso do FTX porque Silvergate “consciente ou negligentemente permitiu que o FTX direcionasse os depósitos dos clientes para a Alameda Research”.

Lane também elogiou os ativos de Silvergate.

“Além do dinheiro que carregamos em nosso balanço, toda a nossa carteira de títulos de investimento pode ser prometida para empréstimos no Federal Home Loan Bank, outras instituições financeiras e na Janela de Desconto do Federal Reserve - e pode, em última instância, ser vendida se precisarmos. gerar liquidez para satisfazer o pedido de saque do cliente”, disse Lane. “Carregamos intencionalmente dinheiro e valores mobiliários em excesso de nossos passivos de depósito relacionados a ativos digitais.”

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